证券代码：002383          证券简称：合众思壮          公告编号：2019-058

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第四十六次会议于2019年6月24日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年6月20日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）关于对全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司提供担保的议案

　　公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司拟向北京银行航天支行申请授信，额度2,000万元，期限两年。公司拟对该笔授信提供担保。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第四十六次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十五日

　　证券代码：002383          证券简称：合众思壮          公告编号：2019-059

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“时空物联科技”）拟向北京银行航天支行申请授信，额度2,000万元，期限两年。公司拟对该笔授信提供担保。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经由公司第四届董事会第四十六次会议审议批准，本次担保 事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发 表独立意见。本次交易不构成关联交易，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产10%。

　　二、被担保人的基本情况

　　名称：北京合众思壮时空物联科技有限公司

　　住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢5层50605

　　法人代表：林伯瀚

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2011年03月25日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　北京合众思壮时空物联科技有限公司为公司全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为403,140,476.22元；负债总额为270,911,974.94元；净资产为132,228,501.28元。2018年1-12月营业收入为166,181,678.78元，利润总额为22,423,005.62元，净利润为20,641,777.93元（以上数据经审计）。

　　截至2019年3月31日，该公司总资产为359,348,402.25元；负债总额为231,795,286.46元；净资产为127,553,115.79元。2019年1-3月营业收入为44,957,946.92元，利润总额为-3,802,300.91元，净利润为-3,779,350.91元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司对时空物联科技申请的综合授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

　　四、董事会意见

　　董事会经审核认为：

　　1、时空物联科技此次申请综合授信是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。

　　2、时空物联科技目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

　　3、此次提供担保的时空物联科技是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司于2017年12月16日披露的对深圳合众思壮科技有限公司8,500万元授信的担保、2018年9月5日披露的对深圳合众思壮科技有限公司4,000万元授信的担保、2018年12月12日披露的对上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司5,900万元授信的担保、2019年4月20日披露的对广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司2，000万元、1,000万元、1,000万元的担保、2019年4月30日对深圳合众思壮科技有限公司1,900万元授信的担保均已结束。综上，公司合计24,300万元的担保责任终止。

　　本次公司对外担保金额共计2,000万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币175,138万元，占2018年末公司经审计净资产的比例为49.30%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十六次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　　二○一九年六月二十五日