股票代码：002740   股票简称：爱迪尔   公告编号：2019-070号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于全资

　　子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）通知，千年珠宝因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。目前，变更事项已经南京市江北新区管理委员会行政审批局核准和备案，相关工商变更登记手续已办理完毕，并领取了新的《营业执照》。

　　一、本次工商变更的主要事项

　　■

　　二、新取得的《营业执照》基本信息

　　1、公司名称：江苏千年珠宝有限公司

　　2、成立时间：2009年01月14日

　　3、公司住所：南京市江北新区科创大道9号中山科技园A1栋508-509室

　　4、法定代表人：李勇

　　5、注册资本：7442.5万元人民币

　　6、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品、金属材料、金属制品及合金制品的设计、加工和销售；服装、百货的销售；电子元器件、LED灯具生产及销售；企业管理咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；收购、加工、修理、以旧换新金银及珠宝制品、饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、江苏千年珠宝有限公司《营业执照》

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2019年6月24日

　　股票代码：002740  股票简称：爱迪尔    公告编号：2019-071号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于

　　归还补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加不超过18,000.00万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容请参见公司于2018年6月26日披露的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-085号）。

　　公司于2018年8月6日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容请参见公司于2018年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-092号）。

　　公司已于2019年6月24日将实际临时补充流动资金的募集资金合计38,000.00万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2019年6月24日

　　股票代码：002740     股票简称：爱迪尔   公告编号：2019-072号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年6月17日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年6月24日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币38,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　具体内容请参见2019年6月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事、保荐机构对上述事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容请参见2019年6月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2019年6月24日

　　股票代码：002740    股票简称：爱迪尔   公告编号：2019-073号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年6月17日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年6月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币38,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　经审核，监事会成员一致认为公司本次使用闲置募集资金人民币38,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合《公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容请参见2019年6月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

　　2019年6月24日

　　股票代码：002740  股票简称：爱迪尔  公告编号：2019-074号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过38,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2016年12月7日《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2978号）核准，公司非公开发行30,586,904.00股新股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.29元/股，募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费600.00万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。

　　募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。

　　上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。

　　1、发行募集资金投入项目情况：

　　■

　　2、截止2018年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

　　1、公司于2018年6月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定增加不超过18,000.00万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、公司于2018年8月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　公司已于2019年6月24日将上述募集资金合计38,000.00万元归还至募集资金专项账户，使用期限均未超过12个月。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过38,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　四、公司承诺

　　1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前，公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户；

　　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月；

　　4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见

　　1、独立董事独立意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金38,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司本次使用38,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金38,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合《公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、爱迪尔本次使用不超过38,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；

　　2、爱迪尔本次使用不超过38,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

　　综上，本保荐机构对本次爱迪尔使用不超过38,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　3、第四届监事会第六次会议决议

　　4、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2019年6月24日