本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司在斯里兰卡科伦坡设立分公司的议案》，同意公司在斯里兰卡科伦坡设立分公司，并在经营范围内开展相关业务。

　　根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议；根据有关证券监管规则，本次设立分支机构不涉及对外担保，不构成重大资产重组和关联交易。

　　一、分公司的基本情况

　　1、公司名称：青岛汇金通电力设备股份有限公司科伦坡分公司

　　2、经营范围：输变电线路铁塔的销售（不超过母公司经营范围）

　　3、经营场所：斯里兰卡科伦坡市

　　4、负责人：王军

　　上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

　　二、设立分公司对公司的影响

　　本次设立分公司是综合考虑区域性业务发展需要，更有针对性地服务好区域市场，为公司在区域市场的项目管理工作和售后服务工作提供保障，从而提升公司国际市场形象和竞争力，促进公司国际业务的发展，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

　　三、设立分公司的风险分析

　　1、本次设立分公司符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

　　2、本次设立分公司需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十五日