股票简称：ST银亿      股票代码：000981     公告编号：2019-121

　　银亿股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2019年6月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十七次临时会议，会议于2019年6月21日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈股权收益权转让与回购合同补充合同〉及其相关担保的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2019年6月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订〈股权收益权转让与回购合同补充合同〉及其相关担保的公告》（          公告编号：2019-122）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2019年6月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的公告》（          公告编号：2019-123）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2019年6月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（          公告编号：2019-124）。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年六月二十五日

　　股票简称：ST银亿     股票代码：000981  公告编号：2019-122

　　银亿股份有限公司

　　关于签订《股权收益权转让与回购合同

　　补充合同》及其相关担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2018年6月8日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于签订〈股权收益权转让与回购合同〉及其相关担保的议案》，即为增强公司下属子公司宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）资金流动性，东方亿圣拟与昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)共同签订《股权收益权转让与回购合同》，即东方亿圣拟将其享有的香港东方亿圣投资有限公司（以下简称“香港东方亿圣”）100%股权所对应的股权收益权（以下简称“标的收益权”）及相关的从属权利转让给昆仑信托；至此，东方亿圣对昆仑信托承担人民币50,000万元的债务,该笔债务回购期限为自各期转让价款支付之日起至该笔信托资金存续期满24个月对应之日止。详情请查阅公司于2018年6月8日披露的《关于签订〈股权收益权转让与回购合同〉及其相关担保的公告》（          公告编号：2018-083）。截止目前，昆仑信托已支付转让价款25,000万元。

　　经双方协商，东方亿圣拟与昆仑信托签订《股权收益权转让与回购合同补充合同》，为保障昆仑信托继续向东方亿圣发放第二期不超过25,000万元转让价款，公司全资子公司南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿九龙湖”）拟以其持有的部分资产提供二顺位抵押担保，担保金额为50,000万元，担保期限至2021年12月31日。

　　本次担保已经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2018年年度股东大会审议通过的《2019年度新增担保额度的议案》（其中东方亿圣授权担保额度为10亿元）中新增人民币100亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

　　本次担保前对东方亿圣的担保余额为2.5亿元，本次担保后对东方亿圣的担保余额为7.5亿元、剩余可用担保额度为5亿元。

　　二、交易各方及被担保方基本情况

　　1、名称：昆仑信托有限责任公司

　　成立日期：1992年10月20日

　　注册地点：宁波市鄞州区和济街180号1幢24-27层

　　法定代表人：肖华

　　注册资本：1,022,705.89万人民币

　　经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围为本外币业务）。

　　2、名称：宁波东方亿圣投资有限公司

　　成立日期：2016年02月16日

　　注册地点：宁波保税区高新商用房A1-206-5室

　　法定代表人：方宇

　　注册资本：755669.06万人民币

　　经营范围：实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　截至目前，东方亿圣未被列为失信被执行人。

　　三、合同的主要内容

　　（一）《股权收益权转让与回购合同补充合同》的主要内容

　　转让方：东方亿圣

　　受让方：昆仑信托

　　1、关于“债权保障措施”的补充约定

　　南昌银亿九龙湖同意将其持有的位于南昌市望城新区锦绣路东侧、文化一路南侧商服、住宅用地地块的国有土地使用权抵押给昆仑信托，为转让方履行《股权收益权转让与回购合同》及其补充合同项下全部义务提供二顺位抵押担保。

　　2、关于“转让价款及支付”补充约定

　　第2期转让价款金额为不超过人民币25,000万元，具体以信托计划实际募集第2期信托资金的金额为准。昆仑信托在确认下述全部条件已满足的三个工作日内，向转让方支付第2期转让价款：

　　（1）昆仑信托为支付第2期转让价款所发行的第2期信托单位已经成立，且第2期信托资金已足额划至信托财产专户；

　　（2）南昌银亿九龙湖已与昆仑信托签署《抵押合同》，并办理完毕《抵押合同》项下抵押物的第二顺位抵押登记手续及《股权收益权转让与回购合同》、《补充合同1》及本补充合同、《抵押合同》的强制执行公证手续；

　　（3）转让方已满足昆仑信托要求的其他相应条件。

　　（二）《抵押合同》的主要内容

　　抵押人：南昌银亿九龙湖

　　抵押权人：昆仑信托

　　1、主债权

　　本合同担保的主债权本金数额为人民币500,000,000元，主债权本金实际发生高于或低于该数额的，以实际发生额为准。

　　2、抵押担保范围

　　本合同项下抵押物所担保的范围包括主债权本金及由此产生的回购溢价款、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和抵押权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费、抵押物处置费、过户费及其他相关费用等）。

　　3、抵押期限

　　债务人履行主债务的期限至2021年12月31日，具体的期限以主合同之约定为准。

　　4、抵押资产

　　■

　　上述抵押资产为二顺位抵押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、董事会意见

　　东方亿圣经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为子公司南昌银亿九龙湖为上述融资提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其控股子公司担保余额为756,911.61万元，占 2018 年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,506,557.25万元的50.24%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额710,224.12万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为46,687.49万元。同时，公司逾期担保余额为 170,817万元，涉及诉讼的担保余额为 18,000 万元，无担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七次临时会议决议；

　　2、东方亿圣的营业执照；

　　3、东方亿圣经审计的2018年度财务报表及未经审计的2019年1-3月财务报表。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一九年六月二十五日

　　股票简称：ST银亿    股票代码：000981        公告编号：2019-123

　　银亿股份有限公司关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　2017年5月31日，公司全资子公司宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”）因其及子公司经营发展需要于昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）签订《贷款合同》，即宁波昊圣向昆仑信托申请40,000万元的信托贷款，贷款期限24个月。公司下属全资子公司南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿九龙湖”）以其名下的部分土地所有权为该笔信托贷款提供抵押担保，抵押担保金额40,000万元，担保期限24个月。同时，公司为该笔信托贷款提供保证担保，担保金额40,000万元，担保期限24个月。

　　因经营发展需要，宁波昊圣拟与昆仑信托签订《贷款合同之补充协议》，即昆仑信托拟将上述宁波昊圣40,000万元的信托贷款到期日延期至2020年8月3日。南昌银亿九龙湖拟继续以其名下的部分土地所有权为该笔信托贷款提供抵押担保，抵押担保金额40,000万元，担保期限至2020年8月3日；同时，公司拟继续为该笔信托贷款提供保证担保，担保金额40,000万元，担保期限至2020年8月3日。

　　本次担保已经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2018年年度股东大会审议通过的《2019年度新增担保额度的议案》（其中宁波昊圣新增担保额度为10亿元）中新增人民币100亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

　　本次担保前对宁波昊圣的担保余额为4亿元，本次担保后对宁波昊圣的担保余额为8亿元、剩余可用担保额度为6亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：宁波昊圣投资有限公司

　　成立日期：2014年03月07日

　　注册地点：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十号372室

　　法定代表人：方宇

　　注册资本：叁拾叁亿元整

　　主营业务：实业投资，投资管理；投资咨询服务，经济信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口；金属材料、矿产品、电子产品、普通机械设备、建材、五金交电、纸张、化工原料及产品、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品的批发、零售；自有房屋租赁。

　　股权结构：

　　■

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　截至目前，宁波昊圣未被列为失信被执行人。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）《抵押合同之补充协议》

　　5、南昌银亿九龙湖房产拟与昆仑信托签订《抵押合同之补充协议》，拟以其名下部分土地所有权进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：宁波昊圣拟与昆仑信托签订的《贷款合同》主合同及其有效补充协议项下的本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为40,000万元，担保期限至2020年8月3日。抵押资产详情：

　　■

　　上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　（二）《保证合同之补充协议》

　　公司拟与昆仑信托签订《保证合同之补充协议》，本合同项下担保范围为：宁波昊圣拟与昆仑信托签订的《贷款合同》主合同及其有效补充协议项下的本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为40,000万元，担保期限至2020年8月3日。

　　四、董事会意见

　　宁波昊圣经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司南昌银亿九龙湖为本次信托贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其控股子公司担保余额为756,911.61万元，占 2018 年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,506,557.25万元的50.24%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额710,224.12万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为46,687.49万元。同时，公司逾期担保余额为 170,817万元，涉及诉讼的担保余额为 18,000 万元，无担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七次临时会议决议；

　　2、宁波昊圣的营业执照；

　　3、宁波昊圣经审计的2018年度财务报表及未经审计的2019年1-3月财务报表。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年六月二十五日

　　股票简称：ST银亿     股票代码：000981      公告编号：2019-124

　　银亿股份有限公司关于子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　2019年5月27日，公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》，其中“对外担保二”事项，即公司全资子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司（以下简称“宁波凯启”）向稠州银行宁波分行申请10,000万元贷款，贷款期限为12个月；同时，公司为该笔贷款提供了保证担保，公司下属全资子公司宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）、宁波银亿建设分别该笔贷款提供了抵押担保。除此之外，公司全资子公司荣耀置业拟为宁波凯启的流动资金借款提供保证担保，担保金额均为10,000万元，担保期限至2022年6月30日止。

　　本次担保已经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2018年年度股东大会审议通过的《2019年度新增担保额度的议案》（其中宁波凯启新增担保额度为80,000万元）中新增人民币100亿元的担保额度内，因此，本议案无需提请公司股东大会审议。

　　本次担保前对宁波凯启的担保余额为49,226.30万元，本次担保后对宁波凯启的担保余额为59,226.30万元，剩余可用担保额度为50,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：宁波保税区凯启精密制造有限公司

　　成立日期：2016年08月08日

　　统一社会信用代码：91330201MA282F4G6N

　　住所：宁波保税区扬子江北路8号3幢103室

　　法定代表人：王向东

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：4500万人民币

　　经营范围：汽车零部件及配件的制造、批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；模具的开发、制造及维修；金属原料及制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；自主选择经营其他一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　截至目前，宁波凯启未被列为失信被执行人。

　　三、合同的主要内容

　　荣耀置业拟与稠州银行宁波分行签订《最高额保证合同》，合同项下的担保范围为：不限于宁波凯启应向债权人支付的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；债权人实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、财产保全费、申请执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、鉴定费、拍卖（变卖）费、抵押物处置费、过户费、电讯费、差旅费等。担保金额为10,000万元，担保期限至2022年6月30日止。

　　四、董事会意见

　　宁波凯启经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为子公司荣耀置业为宁波凯启本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

　　本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其控股子公司担保余额为756,911.61万元，占 2018 年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,506,557.25万元的50.24%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额710,224.12万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为46,687.49万元。同时，公司逾期担保余额为 170,817万元，涉及诉讼的担保余额为 18,000 万元，无担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七次临时会议决议；

　　2、宁波凯启的营业执照；

　　3、宁波凯启经审计的2018年度财务报表及未经审计的2019年1-3月财务报表。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一九年六月二十五日