股票代码：002190            股票简称：*ST集成               公告编号：2019-047

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年6月19日以书面、传真、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年6月24日以通讯表决方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8名，实际出席会议人数8名。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2019年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》。

　　2. 审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　会议同意，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。具体请见2019年6月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见公司于2019年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　上述议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　股票代码：002190     股票简称： *ST集成          公告编号：2019-048

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于聘请公司2019年度审计机构的

　　公告

　　公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2019年6月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

　　2018年，公司选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司年度审计机构。致同所承担了公司2018年度审计业务，能遵照独立、客观、公正的执业准则，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。

　　公司董事会审计委员会经审议建议续聘致同所为公司及控股子公司2019年度财务审计机构，开展2019年度审计工作。同时，独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见如下：

　　我们认真审议了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家综合性审计咨询机构，具备为公司开展年度审计的资质和能力，公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年6月25日