证券代码：603200    证券简称：上海洗霸   公告编号：2019-041

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）于2019年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体董事并送交了会议材料。

　　本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1.会议审议并表决通过《关于变更注册资本的议案》：

　　鉴于公司2018年年度利润分配方案实施完毕，公司注册资本由7504.45万元相应变更为101310075元。

　　独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本的公告》（公告编号：2019-043）。

　　本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本项议案所涉事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　2.会议审议并表决通过《关于修订章程及其附件的议案》：

　　鉴于《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规范性文件相继修订或出台，结合公司注册资本因实施2018年年度利润分配方案而发生变更等实际情况，公司章程及其附件（即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）作出适当修订。

　　独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订章程及其附件的公告》（公告编号：2019-044）。

　　本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本项议案所涉事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　3.会议审议并表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：

　　根据公司事业发展实际情况，计划将募集资金投资项目“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”的截止时间由2019年6月适当延长至2020年6月。

　　独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　相关事项业已获得保荐机构国泰君安证券股份有限公司的审核同意。

　　相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-045）。

　　本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　4.会议审议并表决通过《关于向银行申办流动资金贷款的议案》：

　　根据公司业务需要，计划向上海农村商业银行股份有限公司申请人民币6000万元中期流动资金贷款，具体以相关银行实际审批为准。

　　独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申办流动资金贷款的公告》（公告编号：2019-046）。

　　本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　5.会议审议并表决通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》：

　　相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。

　　本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、上网公告附件

　　1.公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2.公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月24日

　　证券代码：603200    证券简称：上海洗霸  公告编号：2019-042

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2019年6月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体监事并送交了会议材料。

　　本次会议由监事会主席沈国平女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议审议并表决通过《关于修订章程及其附件的议案》：

　　相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订章程及其附件的公告》（公告编号：2019-044）。

　　议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　2.会议审议并表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：

　　相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-045）。

　　议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、上网公告附件

　　公司第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月24日

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2019-043

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于变更注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月24日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议审议并表决通过了《关于变更注册资本的议案》。主要情况说明如下：

　　2019年4月19日，公司2018年年度股东大会批准2018年年度利润分配方案，决定以2018年12月31日的公司总股本75,044,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税）、每10股派送红股3.5股，剩下的未分配利润结转至以后年度。

　　随后，在报经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核、配合下，公司于2019年5月22日完成了2018年年度利润分配方案实施工作。

　　上述事项具体信息，请见相继刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-016）、《上海洗霸科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）、《上海洗霸科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-034）。

　　根据上述实际情况，公司股份总数由75,044,500股相应增加为101,310,075股，公司注册资本由7,504.45万元相应变更为101,310,075元。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月24日

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2019-044

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于修订章程及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月24日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议审议并表决通过了《关于修订章程及其附件的议案》，拟对公司章程及其附件进行适当修订。

　　具体情况公告如下：

　　一、修订依据

　　鉴于公司2018年年度利润分配方案业已实施完毕，导致公司股份总数及注册资本发生变动，以及近阶段包括《中华人民共和国公司法》在内的相关法律及规范性文件相继更新或出台，公司章程及其附件（即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）作出相应修订。

　　二、修订内容

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019年4月17日发布）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规定，结合公司2018年年度权益分派等实际情况，拟对公司章程及其附件（即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）进行如下修订：

　　（一）章程修订

　　■

　　（二）章程附件修订

　　1.股东大会议事规则

　　■

　　■

　　2.董事会议事规则

　　■

　　3.监事会议事规则

　　■

　　除上述修订外，公司章程及其附件的其他内容不变。

　　上述修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月24日

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2019-045

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和公司事业的整体利益，2019年6月24日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）依法召开第三届董事会第二十次会议，审议并表决通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将募投项目“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”的完成日期由 2019年6月延期至2020年6月。该募投项目延期的主要原因系公司基于更有效运用募集资金的考虑，对项目的投资节奏结合事业发展实际状况进行了进一步论证分析和调整优化，从而整体延缓了项目实施的总体进度。

　　截至2019年5月31日，公司在上述募投项目累计投入募集资金1556.39万元，占该项目募集资金额58.18%。目前该项目正在实施中。

　　主要情况说明如下：

　　一、本次延期的募集资金投资项目的基本情况

　　2017年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]691 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股1,843万股，发行价格为17.35元/股，募集资金总额为31,976.05万元，扣除发行费用3,770.19 万元，实际募集资金净额为 28,205.86 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字[2017]第 4817 号《验资报告》。

　　公司依法对上述募集资金进行了专户存储管理。募集资金到账后，已及时、全部存放于募集资金相关专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

　　上述募集资金投资项目包含“化学水处理营销网络服务及技术支持网络升级建设”“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”两个项目。本次计划延期的目标项目是其中的“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”。该项目拟通过租赁研发场地、购置先进的研发实验仪表及设备、系统软件，增加高水平研发工程师，加大研发投入，构建一个现代化的水处理技术研发中心；同时，将通过软硬件的配备，实现智能化信息管理系统。该项目募集资金原使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次延期的募投项目目前投入情况

　　相关募集资金到位后，公司为了有效的运用好募集资金，对“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”的募集资金的具体投资节奏进行了进一步的论证，尤其对智能信息化系统建设进行了深入的研究和选型，有序开展该项目的设备采购、人员配备及智能信息管理系统建设等工作。

　　截至2019年5月31日，“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”募集资金实际使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本次延期的募投项目延期原因、计划

　　（一）募集资金投资项目延期的原因

　　水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目虽然有序开展，但进展比预期要慢，主要原因系公司基于更有效运用募集资金的考虑，在募集资金到账后对资金的具体投资节奏结合公司当前事业发展实际状况进行了进一步论证分析，在具体推进项目实施过程中也根据实际需求不断进行调整优化，尤其信息化管理系统实施阶段花费了大量的时间进行调研、配置、测试、调试和优化等工作，从而整体延缓了项目实施的总体进度。

　　近期，公司已适当加大了相关募投项目的投入力度。目前，相关项目研发所涉大部分设备已按计划完成购置，部分研发设备已经投入使用，信息化管理平台已基本搭建完成，并在不断根据需求进行相关模块的完善，相关项目的整体实施也在持续进行。

　　（二）募集资金投资项目投入后期安排

　　通过对水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目的进一步论证，结合目前事业发展及项目进展实际情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间节点由2019年6月延迟到2020年6月。

　　■

　　四、本次募投项目延期的影响

　　本次水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目延期是根据公司事业发展、项目进展等客观需要和实际情况做出的审慎决定，本次延期并未调整相关募投项目的内容、性质、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关事项调整已经完成了公司董事会、监事会等内部审议的法律程序，并经督导券商审核同意，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　五、募投项目延期的审议程序及相关意见

　　本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会

　　第十四次会议审议通过，依法无须提交公司股东大会批准。

　　公司全体独立董事对该事项明确发表了同意的独立意见。

　　公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募投项目延期事项进行了核查，出具了核查意见，同意公司相关募投项目延期。

　　1. 独立董事的独立意见

　　本次水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目延期，是根据公司事业发展、项目进展等客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、性质、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关事项经督导券商审核同意，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规范性文件和公司相关制度的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　独立董事同意公司相关决议事项。

　　2. 监事会意见

　　监事会认为，相关募投项目延期，符合《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

　　监事会同意公司将募投项目“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”的完成日期由 2019年6月延期至2020年6月。

　　3. 保荐机构的核查意见

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查认为：本次募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理及使用制度》和《公司章程》等规定的相关要求。

　　综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

　　六、其他

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月24日

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2019-046

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于向银行申办流动资金贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月24日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议审议并表决通过了《关于向银行申办流动资金贷款的议案》，同意公司向银行申办适当额度流动资金贷款。

　　主要情况如下：

　　1.贷款银行：上海农村商业银行股份有限公司；

　　2.贷款类型及额度：人民币6000万元流动资金贷款；

　　3.贷款期限：具体根据银行实际审批的期限执行；

　　4.利率：根据银行实际审批结果执行。

　　具体事宜，授权公司管理层根据各方面实际情况沟通相关银行后落实。根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月24日

　　证券代码：603200  证券简称：上海洗霸  公告编号：2019-047

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月10日14 点 30分

　　召开地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月10日

　　至2019年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2019年6月24日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。相关董事会的会议决议公告及其他相关信息已于董事会召开当日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、2。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　参加本次股东大会现场会议的股东，请于2019年7月8日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。

　　授权委托书格式文本详见附件1。

　　六、 其他事项

　　1．特别提醒

　　投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　请出席现场会议的股东，最晚不迟于2019年7月10日下午14:10到会议召开地点报到。

　　2.联系方式

　　联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。

　　联系电话：（021）65424668

　　联系传真：（021）65446350

　　3．费用说明

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通等费用由股东自理。

　　根据有关监管规定，公司股东大会不发放任何礼品

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海洗霸科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。