证券代码：603630               证券简称：拉芳家化           公告编号：2019 - 038

　　拉芳家化股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年6月24日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2019年6月19日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于确定回购公司股份用途的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法律法规的规定。

　　《关于确定回购公司股份用途的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司监事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：603630  证券简称：拉芳家化  公告编号：2019-039

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议及2018年年度股东大会分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下，使用最高额度不超过合计人民币62,000万元的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于2018年10月30日、2019年4月27日和2019年5月18日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　一、本次使用募集资金购买理财产品情况

　　公司于2019年6月24日以部分闲置募集资金10,000万元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品。理财产品具体情况如下：

　　1）产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

　　2）理财金额：10,000万元

　　3）预期收益率：3.40%

　　4）本期起始日：2019年6月25日

　　5）本期到期日：2019年10月8日

　　6）理财期限：106天

　　7）产品收益类型：保本浮动收益型

　　说明：公司及子公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

　　二、风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　三、对公司的影响

　　公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币25,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币62,000万元。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：603630  证券简称：拉芳家化  公告编号：2019-037

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于确定回购公司股份用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票。），拟将回购专用证券账户内的公司股份全部用于实施股权激励计划，具体公告如下：

　　一、回购股份情况

　　公司于2018年11月9日召开第二届董事会2018年第六次临时会议和2018年11月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》和《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》。公司拟实施股份回购，回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币4,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过18元/股。

　　公司本次回购股份计划已于2019年5月25日实施完毕，并于2019年5月28日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-034）。自2018年12月12日至2019年5月25日期间公司累计回购股票2,868,840股，占公司回购前总股本比例1.2654%，与公司回购报告书不存在偏差，并符合上海证券交易所回购股份的相关规定。

　　二、董事会审议确定回购股份用途情况

　　公司于2019年6月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。根据上海证券交易所关于回购股份的相关规定，并结合公司实际情况，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司长远发展，确定本次回购的股份将全部用于股权激励计划。公司后续将尽快制定股权激励计划并予以实施。

　　本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　三、独立董事、监事会对确定回购股份用途的意见

　　1、独立董事意见

　　公司对回购股份用途进行明确，符合上海证券交易所关于回购股份的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益，尤其是中小投资者权益的情形。董事会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次确定回购股份用途的事项。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法律法规的规定。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对公司确定回购股份用途的独立意见。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月25日