证券代码：000610         证券简称：西安旅游        公告编号：2019-24号

　　西安旅游股份有限公司

　　第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年6月18日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年6月24日（星期一）上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　内容详见2019年6月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订说明》。

　　表决结果:  9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见2019年6月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十四日

　　证券代码：000610             证券简称：西安旅游    公告编号：2019-25号

　　西安旅游股份有限公司

　　第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年6月18日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第八届监事会2019年第一次临时会议于2019年6月24日（星期一）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　监事会认为：修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,符合公司的实际需要,有利于公司的生产经营管理,有利于公司的长远可持续发展。

　　表决结果：3赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月二十四日

　　证券代码：000610            证券简称：西安旅游         公告编号：2019-26号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会，2019年6月24日召开第八届董事会2019年第一次临时会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年7月10日（周三）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月9日下午15:00 至2019年7月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年7月3日(周三)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案内容详见2019年6月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订说明》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记办法：

　　1、登记时间： 2019年7月9日

　　（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2、登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

　　联系人： 白玮琛、崔弋戈

　　联系电话：（029）82065555

　　传    真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

　　联系邮箱：xatour@000610.com

　　3、登记方式：

　　1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2）委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　4）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会2019第一次临时会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会无累积投票议案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：