证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2019-050

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“民爆智慧工厂项目”的完成时间从2019年5月延期至2020年10月；“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目” 的完成时间从2019年6月延期至2020年10月。现就有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式向8位特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，募集资金总额为人民币976,800,000元。上述募集资金已于2016年9月23日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]34010026号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司第四届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》、公司第五届董事会第十次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》、公司第五届董事会第十二次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

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　　三、延期部分募投项目的具体情况及原因

　　本次延期的募投项目为：“民爆智慧工厂项目”、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”。

　　1、“民爆智慧工厂项目”

　　此项目实施主体为公司控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”），2018年为响应安庆市城市发展规划的需要，安徽向科进行政策性搬迁，该募投项目建设需与新厂区建设同步进行。为保证新厂区顺利搬迁生产，先期主要进行新厂区生产线系统建设，导致该募投项目实际投资进度和计划建设进度存在一定的差异。目前新厂区生产线建设基本完成，已进入试生产阶段，待行业主管部门验收后，募投项目中的部分设备购置款及质保金方可支付，目前该募投项目与新厂区建设同步推进中。

　　2、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”

　　此项目建设中的部分危货运输车辆购置计划与相关业主方的混装地面站建设进度此保持一致，因相关业主方的混装地面站审批、建设进度较为缓慢，且与募投项目车辆管理配套建设的危货物流管理系统尚未验收，出于谨慎使用募集资金考虑，该募投项目暂缓推进，导致该项目的实际投资进度和计划建设进度存在着一定的差异。

　　鉴于上述原因，本着对公司和股东负责的原则，并综合考虑募投项目目前建设进展及后续建设规划，公司拟对上述两个募投项目建设延期，将“民爆智慧工厂项目”的完成时间从2019年5月延期至2020年10月；将“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”的完成时间从2019年6月延期至2020年10月。

　　四、部分募投项目延期对公司生产经营的影响

　　公司此次对部分募投项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，募投项目的可行性和预计收益也未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：经核查，本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次部分募投项目的延期事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，湘财证券认为：江南化工本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本保荐机构对江南化工本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　（二）独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　（三）公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　（四）湘财证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十四日

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2019-048

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年6月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年6月24日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

　　同意将“民爆智慧工厂项目” 的完成时间从2019年5月延期至2020年10月、将“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”的完成时间从2019年6月延期至2020年10月。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年6月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　（二）审议通过了《关于公司参与竞拍民爆企业股权的议案》。

　　公司拟参与民爆企业股权网上挂牌方式公开转让活动。董事会同意并授权公司经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍, 并签署与本次竞拍有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　鉴于上述竞拍事项存在一定的不确定性，待上述竞拍事项成交之日，公司将另行及时披露上述竞拍具体事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十四日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2019-049

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2019年6月24日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月二十四日