本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议

　　及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》相关议案。具体内容详见公司2017年5月13日及6月1日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体刊登的相关公告。（    公告编号：临 2017-024、临 2017-036）。

　　一、公司第一期员工持股计划基本情况

　　1、公司于2017年5月12日、2017年5月31日召开第三届董事会第一次会议和2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，具体内容详见公司于2017年5月13日、2017 年6月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

　　2、2017年7月21日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“华澳.臻智46号—福鞍股份员工持股计划集合资金信托计划”已通过上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票7,039,516股，占公司总股本的 3.52%。详见公司于2017年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（  公告编号：临 2017-047）。

　　3、公司第一期员工持股计划的存续期不超过24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算，公司第一期员工持股计划于2019年5月31日届满。2018年12月22日，公司披露了关于公司第一期员工持股计划即将届满的公告，详见公司披露的《关于第一期员工持股计划即将届满的提示性公告》（    公告编号：临 2018-078）。

　　4、2019年4月30日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年5月31日。详见公司于2019年5月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（    公告编号：2019-021）。

　　二、本次员工持股计划出售情况及后续安排

　　截至本公告日，公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。公司本次员工持股计划出售，严格遵守了市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。根据《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行资产清算和分配等工作。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

　　2019年6月25日