证券代码：000697          证券简称：炼石航空         公告编号：2019-023

　　炼石航空科技股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开时间：2019年6月24日（星期一）14:00。

　　4、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号―成都航宇超合金技术有限公司会议室。

　　5、主持人：董事长张政先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、参加表决总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东82人，代表股份207,559,658股，占公司总股份的30.9045％。

　　2、现场会议出席情况：

　　通过现场投票的股东21人，代表股份132,532,680股，占公司总股份的19.7334％。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东61人，代表股份75,026,978股，占公司总股份的11.1711％。

　　4、中小投资者投票情况：

　　通过现场和网络投票的股东79人，代表股份10,382,551股，占公司总股份的1.5459％。

　　其中：通过现场投票的股东19人，代表股份4,723,578股，占上市公司总股份的0.7033％。

　　通过网络投票的股东60人，代表股份5,658,973股，占上市公司总股份的0.8426％。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

　　议案1.00 董事会2018年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意202,233,873股，占出席会议所有股东所持股份的97.4341％；反对4,691,185股，占出席会议所有股东所持股份的2.2602％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,056,766股，占出席会议中小股东所持股份的48.7045％；反对4,691,185股，占出席会议中小股东所持股份的45.1834％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。

　　上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

　　议案2.00 监事会2018年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意202,335,373股，占出席会议所有股东所持股份的97.4830％；反对4,589,685股，占出席会议所有股东所持股份的2.2113％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,158,266股，占出席会议中小股东所持股份的49.6821％；反对4,589,685股，占出席会议中小股东所持股份的44.2058％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。

　　上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

　　议案3.00 公司2018年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意202,233,873股，占出席会议所有股东所持股份的97.4341％；反对4,691,185股，占出席会议所有股东所持股份的2.2602％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,056,766股，占出席会议中小股东所持股份的48.7045％；反对4,691,185股，占出席会议中小股东所持股份的45.1834％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。

　　上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

　　议案4.00 公司2018年度利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意202,215,685股，占出席会议所有股东所持股份的97.4253％；反对4,709,373股，占出席会议所有股东所持股份的2.2689％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,038,578股，占出席会议中小股东所持股份的48.5293％；反对4,709,373股，占出席会议中小股东所持股份的45.3585％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。

　　上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

　　议案5.00 公司2018年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意202,233,873股，占出席会议所有股东所持股份的97.4341％；反对4,522,384股，占出席会议所有股东所持股份的2.1788％；弃权803,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3871％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,056,766股，占出席会议中小股东所持股份的48.7045％；反对4,522,384股，占出席会议中小股东所持股份的43.5575％；弃权803,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.7380％。

　　上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

　　议案6.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意202,481,574股，占出席会议所有股东所持股份的97.5534％；反对4,443,484股，占出席会议所有股东所持股份的2.1408％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,304,467股，占出席会议中小股东所持股份的51.0902％；反对4,443,484股，占出席会议中小股东所持股份的42.7976％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。

　　上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

　　议案7.00 关于聘请会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意202,648,374股，占出席会议所有股东所持股份的97.6338％；反对4,276,684股，占出席会议所有股东所持股份的2.0605％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,471,267股，占出席会议中小股东所持股份的52.6968％；反对4,276,684股，占出席会议中小股东所持股份的41.1911％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。

　　上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

　　议案8.00 关于2018年度审计费用的议案

　　总表决情况：

　　同意202,509,174股，占出席会议所有股东所持股份的97.5667％；反对4,415,884股，占出席会议所有股东所持股份的2.1275％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,332,067股，占出席会议中小股东所持股份的51.3560％；反对4,415,884股，占出席会议中小股东所持股份的42.5318％；弃权634,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1122％。

　　上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

　　议案9.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案

　　总表决情况：

　　9.01.候选人：选举张政先生为第九届董事会董事

　　同意股份数：146,563,490股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　9.02.候选人：选举梁定邦先生为第九届董事会董事

　　同意股份数：146,534,471股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　9.03.候选人：选举魏钰先生为第九届董事会董事

　　同意股份数：146,649,066股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　9.04.候选人：选举赵卫军先生为第九届董事会董事

　　同意股份数：146,068,565股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　中小股东总表决情况：

　　9.01.候选人：选举张政先生为第九届董事会董事，同意股份数：5,354,388股。

　　9.02.候选人：选举梁定邦先生为第九届董事会董事，同意股份数：5,325,369股。

　　9.03.候选人：选举魏钰先生为第九届董事会董事，同意股份数：5,439,964股。

　　9.04.候选人：选举赵卫军先生为第九届董事会董事，同意股份数：4,859,463股。

　　议案10.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　10.01.候选人：选举李秉祥先生为第九届董事会独立董事

　　同意股份数：146,730,570股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　10.02.候选人：选举杨乃定先生为第九届董事会独立董事

　　同意股份数：146,459,751股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　10.03.候选人：选举金宝长先生为第九届董事会独立董事

　　同意股份数：146,169,062股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　中小股东总表决情况：

　　10.01.候选人：选举李秉祥先生为第九届董事会独立董事，同意股份数：5,521,468股。

　　10.02.候选人：选举杨乃定先生为第九届董事会独立董事，同意股份数：5,250,649股。

　　10.03.候选人：选举金宝长先生为第九届董事会独立董事，同意股份数：4,959,960股。

　　议案11.00 关于选举公司第九届监事会股东监事的议案

　　总表决情况：

　　11.01.候选人：选举王勇先生为第九届监事会股东监事

　　同意股份数：146,563,878股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　11.02.候选人：选举王远斌先生为第九届监事会股东监事

　　同意股份数：146,541,759股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

　　中小股东总表决情况：

　　11.01.候选人：选举王勇先生为第九届监事会股东监事，同意股份数：5,354,776股。

　　11.02.候选人：选举王远斌先生为第九届监事会股东监事，同意股份数：5,332,657股。

　　三、大会听取了公司独立董事关于2018年度述职报告

　　四、律师出具的法律意见

　　公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和晏国哲律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的2018年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○一九年六月二十四日

　　证券代码：000697          证券简称：炼石航空         公告编号：2019-024

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2019年6月21日以电子邮件形式发出，于2019年6月24日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开，由公司2018年度股东大会选举产生的第九届董事会成员（包括三名独立董事）出席。出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

　　选举张政先生为公司第九届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案

　　根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，公司第九届董事会各专门委员会的委员和召集人选举结果如下：

　　（1）战略委员会：

　　主任委员(召集人)：张政先生

　　委员：梁定邦先生、魏钰先生、杨乃定先生、赵卫军先生

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）审计委员会：

　　主任委员(召集人)：李秉祥先生

　　委员：金宝长  赵卫军

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（3）提名委员会：

　　主任委员(召集人)：杨乃定先生

　　委员：张政先生、金宝长先生

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（4）薪酬与考核委员会：

　　主任委员(召集人)：金宝长先生

　　委员：张政先生、李秉祥先生、杨乃定先生、魏钰先生

　　上述委员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　聘任张政先生为公司总经理；经总经理提名，聘任王立之先生、魏钰先生、赵卫军先生为公司副总经理：聘任翟红梅女士为公司财务总监。

　　上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

　　经董事长张政先生提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为公司证券事务代表。

　　上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员简历附后。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十四日

　　附：个人简历

　　张政  男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004年至今任陕西炼石矿业有限公司董事长、2007年起任山南力加投资有限公司董事长、2013年7月起任成都航宇超合金技术有限公司董事长、2016年4月起任成都航旭涂层技术有限公司董事长、2017年9月起任加德纳航空科技有限公司董事长、2017年10月起任朗星无人机系统有限公司法定代表人。2012年3月起任本公司董事长、总经理。

　　张政先生直接持有公司股份127,803,102股，占公司股份总数的19.03%，是公司的控股股东和实际控制人。张政先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。张政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王立之  男，1949年6月出生，先后就职于美国联合信号公司、美国霍尼韦尔公司、英国史密斯宇航设备公司、美国 GE公司航空系统部、英国Rolls-Royce航空发动机公司。 2016年3月起任本公司副总经理。

　　截止目前，王立之先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王立之先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。王立之先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　魏钰  男，1962年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1984年毕业于西北工业大学航空发动机系，毕业后就进入航空制造领域，随后进入航空科研机构从事航空工业发展规划研究工作。历任罗罗公司销售总监、国际航空发动机公司亚太区客户业务总监、在民生金融租赁商业航空有限公司负责国内外业务开发。2017年加入成都航宇超合金技术有限公司，负责航空板块业务的国内外市场开拓和战略规划。

　　截止目前，魏钰先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏钰先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。魏钰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵卫军  男，1974 年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾在咸阳偏转集团公司计财部、 投资部工作，历任咸阳偏转股份有限公司财务科副科长、科长、董事、董事会秘书，现任公司董事会秘书、财务总监。

　　截止目前，赵卫军先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵卫军先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。赵卫军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　翟红梅  女，1963年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾就职陕西崇高实业有限公司、陕西建华有限责任会计师事务所；现任陕西炼石矿业有限公司副总经理兼财务部经理、成都航宇超合金技术有限公司财务总监、加德纳航空科技有限公司财务总监。

　　截止目前，翟红梅女士未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。翟红梅女士不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。翟红梅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵兵  男，1973年10月出生，大学学历。先后在咸阳偏转集团公司人事部、股证科、咸阳偏转发展有限责任公司财务科工作，历任咸阳偏转股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

　　截止目前，赵兵先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。赵兵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000697          证券简称：炼石航空         公告编号：2019-025

　　炼石航空科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年6月21日以电子邮件形式发出，于2019年6月24日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事刘玉钏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于选举公司第九届监事会主席的议案

　　选举刘玉钏女士为公司第九届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　刘玉钏女士个人简历附后。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司监事会

　　二○一九年六月二十四日

　　附：个人简历

　　刘玉钏  女，1984年7月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。现任加德纳航空科技有限公司行政经理、职工监事。

　　截止目前，刘玉钏女士未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘玉钏女士不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。刘玉钏女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000697          证券简称：炼石航空         公告编号：2019-026

　　炼石航空科技股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年6月24日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。详情见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的 《董事会决议公告》(    公告编号：2019-025)。

　　本次聘任的公司董事会秘书赵卫军先生和证券事务代表赵兵先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　公司董事会秘书赵卫军先生和证券事务代表赵兵先生的联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十四日