证券代码：601127           证券简称：小康股份               公告编号：2019-055

　　转债代码：113016           转债简称：小康转债

　　转股代码：191016           转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“小康股份”）第三届董事会第二十六次会议于2019年6月21日以电话、邮件形式发出通知，于2019年6月24日以通讯表决（书面传签）方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案》

　　公司基于发展新电动汽车的战略，拟引入外部股东重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金新基金”）增资公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）。本次拟增资金额为9.6亿元。本次增资完成后，金康新能源注册资本由40亿元增加至49.6亿元，新进股东金新基金持股比例为19.355%，小康股份持股比例为80.645%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于全资子公司引入投资者的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》

　　金康新能源增资事项完成后，其股权结构将发生变化，公司董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，并同意提交公司股东大会审批。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于募投项目实施方式变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：601127         证券简称：小康股份                  公告编号：2019-056

　　债券代码：113016         债券简称：小康转债

　　转股代码：191016         转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于全资子公司引入投资者的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“小康股份”）拟引进重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金新基金”）对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）进行增资，拟增资金额为9.6亿元。

　　●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易的实施尚需公司股东大会审议通过。

　　●本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，本次交易尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　公司基于发展新电动汽车的战略，拟引入外部股东优化资本结构。在重庆市委市府大力支持民营实体产业高质量发展及推动汽车产业结构转型升级的政策下，金新基金基于看好公司新电动汽车的发展前景，拟增资公司全资子公司金康新能源。

　　本次拟增资金额为9.6亿元。本次增资完成后，金康新能源注册资本由40亿元增加至49.6亿元，新进股东金新基金持股比例为19.355%，小康股份持股比例为80.645%。

　　（二）本次交易的审批程序

　　2019年6月24日，公司第三届董事会第二十六次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案》。

　　本次子公司增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、交易各方基本情况

　　（一）交易对方情况介绍

　　名称：重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2019年6月20日

　　合伙期限：2019年6月20日至永久

　　执行事务合伙人：重庆承运企业管理有限公司

　　主要经营场所：重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

　　经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。

　　出资结构：

　　■

　　与上市公司之间的关系：交易对方与公司无关联关系。交易对方的有限合伙人（LP）之一重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）持有本公司16.93%的小康转债，若其持有的小康转债全部转股可转为本公司股份871.73万股，占本公司总股本的0.88%。

　　（二）其他当事人情况介绍

　　1、重庆小康控股有限公司

　　法定代表人：张兴明

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围： 从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务,货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。

　　与公司关系：公司控股股东

　　三、交易标的基本情况

　　重庆金康新能源汽车有限公司

　　法定代表人：马剑昌

　　注册资本：400,000万元

　　经营范围：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与本公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司总资产为633,122.40万元，净资产为324,562.34万元；2018年度，营业收入2,558.36万元，净利润-85,187.27万元。该财务数据为合并数据，已经具有证券从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　截至2019年3月31日，该公司总资产为639,500.49万元，净资产为301,600.12万元；2019年第一季度，营业收入1,086.64万元，净利润-20,632.16万元。该数据未经审计，公司已聘请会计师事务所对金康新能源2019年一季报进行审计，在股东大会召开前公司将另行披露金康新能源经审计的2019年一季报数据。

　　最近12个月内曾进行增资的基本情况：公司使用募集资金和自有资金向金康新能源增资30亿元，其注册资本从10亿元增加至40亿元。具体内容详见公司于2018年6月13日披露的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的公告》（          公告编号2018-065），以及于2018年7月24日披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（          公告编号2018-085）。

　　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　合同方：重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆小康工业集团股份有限公司、重庆金康新能源汽车有限公司、重庆小康控股有限公司及其实际控制人张兴海。

　　（一）增资及认购

　　1、各方同意，本次投资确定金康新能源的投前估值为人民币40亿元。增资完成后，金康新能源增加注册资本人民币9.6亿元，金新基金以人民币9.6亿元（“投资款”）认缴该等增加的注册资本，即金新基金的投资款人民币9.6亿元应全部计入金康新能源的注册资本。

　　2、自增资登记日起，金康新能源的注册资本将变更为人民币49.60亿元，金康新能源各股东的认缴注册资本出资额、出资方式及出资（股权）比例如下：

　　■

　　3、受限于金康新能源的内部决策程序（包括但不限于股东会和/或董事会的批准），金康新能源仅能将金新基金向其缴付的投资款依法用于重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目和金康新能源各个车型的量产、研发等正常经营活动以及金康新能源股东会和/或董事会批准的其他用途。金新基金有权根据约定检查金康新能源使用投资款的情况。

　　（二）投资款的缴付

　　1、在下列事项（“第一笔投资款的缴付条件”）均已实现或被金新基金书面豁免之次日起十个工作日内，金新基金应将第一笔投资款人民币伍亿元（“第一笔投资款”）汇付至金康新能源指定的账户：

　　小康股份、金新基金就本次投资事宜以及修改金康新能源章程、重新选举金康新能源董事和监事等事宜已签署相关《股东会决议》、金康新能源《章程》以及《董事会决议》；金康新能源及其子公司已与相关核心人员签署约定知识产权归属、保密及不竞争义务之协议（包括劳动合同）。

　　2、在下列全部事项均已实现或被金新基金书面豁免之次日起十个工作日内，金新基金应将第二笔投资款人民币4.6亿元（“第二笔投资款”）汇付至金康新能源指定的账户：

　　已按本协议约定，在第一笔投资款缴付日后二十个工作日内，金康新能源应指定代表或委托代理人向登记机关提交办理本次投资涉及的股东、注册资本等变更登记以及股东会决议、公司章程、董事会决议等备案所需的文件，完成本次投资所需的工商登记及备案手续。

　　（三）违约责任

　　若一方（“违约方”）未履行或迟延履行其在本协议项下任一义务或以其他方式违反本协议的约定，则守约的其他方（“守约方”）可以向违约方发出书面通知，说明其违约的性质、范围，并且要求违约方在通知中载明的合理期限内（“补救期”）自费予以补救。若违约方未在补救期内予以补救，则守约方有权要求违约方承担因其违约行为所导致的一切责任并赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切损失和损害（包括但不限于因与违约事项相关的诉讼或仲裁程序而产生的律师费用、诉讼或仲裁等费用），且守约方有权要求违约方实际履行本协议项下义务。守约方行使前述救济权利并不影响其依据本协议约定和法律法规的规定行使其他救济权利。守约方因违约方的违约行为而享有的权利和救济在本协议终止后继续有效。

　　小康股份、小康控股、实际控制人及金康新能源同意就小康股份、小康控股、实际控制人及金康新能源单独或共同违反本协议之约定应向金新基金承担连带责任。

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　本次增资将有利于优化公司资本结构，降低公司资产负债率，促进公司长期稳健发展。

　　增资完成后，金康新能源将由全资子公司变为控股子公司，本次增资扩股不会导致公司的财务报表合并范围发生变化，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。

　　六、风险提示

　　本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，本次交易尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：601127         证券简称：小康股份                  公告编号：2019-057

　　债券代码：113016         债券简称：小康转债

　　转股代码：191016         转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于募投项目实施方式变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“小康股份”）于2019年6月24日分别召开公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2017年9月8日证监许可【2017】1649号《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行1,500,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共1,500万张，期限为6年。截止2017年11月10日，本公司实际已向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，募集资金总额1,500,000,000.00元，扣除各项发行费用30,437,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,469,563,000.00元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00086号的验资报告。

　　根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，扣除发行费用后，本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于以下项目：

　　■

　　本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。公司于2017年11月22日召开了第三届董事会第九次会议决议公告和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 截至 2017年 10 月 31 日止，募集资金投资项目“年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目” 以自筹资金预先投入 421,514,288.31 元，用于项目建设投资。具体内容详见公司于2017年11月23日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（          公告编号2017-121）。

　　为保证募投项目的顺利实施，补充项目实施主体重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）的营运资金，提升其抗风险能力，公司于 2018年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，并于 2018 年 6 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案》，公司以尚未使用的募集资金 42,282.53 万元向金康新能源增资 42,282.53万元人民币全部计入注册资本。该增资资金专项用于纯电动乘用车建设项目。具体内容详见公司于2018年6月13日披露的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的公告》（          公告编号2018-065）。

　　截至2018年12月31日，可转债募集资金专户中存放余额11,443.38元，上述资金存放情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2019]第2-00190号的《前次募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

　　2019年4月25日，公司披露了《关于可转换公司债券募集资金专项账户销户的公告》（          公告编号2019-032），公司的可转债募集资金已使用完毕，为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户注销事宜通知了保荐机构。上述募集资金专用账户注销后，公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　二、本次募投项目实施方式变更的具体内容

　　公司基于发展新电动汽车的战略，拟引入外部股东优化资本结构。在重庆市委市府大力支持民营实体产业高质量发展及推动汽车产业结构转型升级的政策下，重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金新基金”）看好公司新电动汽车的发展前景，拟对金康新能源增资9.6亿元。具体内容详见公司于2019年6月25日披露的《关于全资子公司引入投资者的公告》（          公告编号2019-056）

　　本次增资完成后，金康新能源注册资本将由40亿元增加至49.6亿元，其中，金新基金持股比例为19.355%，小康股份持股比例由100%变为80.645%。金康新能源由公司全资子公司变为控股子公司，其股权结构的变化将导致公司募投项目实施方式的变更，为保证公司募集资金投资项目的正常实施，公司拟将募集资金投资项目的实施方式变更为合资经营，除上述变更外，本次募集资金的实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。

　　三、该事项的相关审核及批准程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年6月24日，公司第三届董事会第二十六次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》。金康新能源增资事项完成后，其股权结构将发生变化，公司董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，并同意提交公司股东大会审批。

　　2、监事会审议情况

　　2019年6月24日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》，公司监事会认为：金康新能源增资事项完成后，其股权结构将发生变化，此次募投项目实施方式变更为合资经营，并未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金额等的改变，公司对募投项目建设具有实际控制权。本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，监事会同意公司变更募投项目实施方式为合资经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次募投项目实施方式变更为合资经营的事项系公司董事会根据公司目前实际情况作出的决定，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司本次募投项目实施方式变更为合资经营。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司募投项目实施方式变更不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形。本次募投项目实施方式变更事项决策程序符合相关法规规定。因此，保荐机构对公司本次募投项目变更为合资经营方式无异议。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：601127       证券简称：小康股份                公告编号：2019- 058

　　债券代码：113016       债券简称：小康转债

　　转股代码：191016       转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月12日  14点00分

　　召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月12日

　　至2019年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年6月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 现场会议登记时间：2019年7月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。

　　3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

　　符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

　　股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

　　2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

　　3、联系人：杨华、马成娟

　　4、联系电话：023-89851058

　　5、联系传真：023-89059825

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司第三届董事会第二十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆小康工业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601127           证券简称：小康股份                公告编号：2019-059

　　债券代码：113016           债券简称：小康转债

　　转股代码：191016           转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年6月21日，以电话、邮件、当面送交的方式发出。会议于2019年6月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　一、审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》，与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：金康新能源增资事项完成后，其股权结构将发生变化，此次募投项目实施方式变更为合资经营，并未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金额等的改变，公司对募投项目建设具有实际控制权。本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，监事会同意公司变更募投项目实施方式为合资经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于募投项目实施方式变更的公告》。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司监事会

　　2019年6月25日