本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年7月3日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：家家悦控股集团股份有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年6月18日公告了股东大会召开通知，直接持有58.64%股份的股东家家悦控股集团股份有限公司，在2019年6月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2019 年 6月23日，公司收到控股股东家家悦控股集团股份有限公司《关于提议增加2019年第二次临时股东大会临时议案的函》，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本已经实施完成，现提议公司根据工商登记规范的要求,对《公司章程》中关于注册资本及股本的条款进行相应修订，并将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　上述提案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2019年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月18日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年7月3日 14 点 30分

　　召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月3日至2019年7月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　已经分别在公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议、第三

　　届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，请参见2019年 6月18日、2019年6月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）、宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　家家悦集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603708                     证券简称：家家悦                   公告编号：2019-054

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，现拟修订《公司章程》中的相应条款并办理营业执照变更手续，公司已于2019年6月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月二十五日