证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2019-039

　　债券代码：143285    债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于独立董事逝世的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日获悉，公司独立董事徐洪亮先生因病医治无效，于2019年6月22日晚间不幸逝世。

　　徐洪亮先生自2015年12月11日起，担任公司独立董事职务，并担任公司薪酬与提名委员会主席、战略委员会委员、审计委员会委员职务。在任职期间，徐洪亮先生勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行了做为独立董事应尽的职责和义务，为保护公司全体股东的整体利益做出了重要贡献。公司董事会对徐洪亮先生任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

　　徐洪亮先生逝世后，公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对徐洪亮先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问！

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2019-040

　　债券代码：143285    债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　中节能风力发电股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2019年6月26日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　公司独立董事候选人徐洪亮先生因病逝世。

　　三、 除了上述取消议案外，于2019年6月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年6月26日13点30分

　　召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月26日

　　至2019年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年6月11日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　议案4已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年6月11日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中节能风力发电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。