证券代码：002916         证券简称：深南电路         公告编号：2019-046

　　深南电路股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年6月21日15:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年6月14日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议召开情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

　　（二）关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《独立董事工作制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

　　（四）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（五）关于修订《战略委员会工作细则》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《战略委员会工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（六）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《提名委员会工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（七）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（八）关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《募集资金管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

　　（九）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月二十一日

　　证券代码：002916    证券简称：深南电路    公告编号：2019-047

　　深南电路股份有限公司关于募集资金使用

　　完毕并注销募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2102号）核准，深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为19.30元，本次募集资金总额为1,351,000,000.00元，扣除发行费用83,367,340.92元，实际募集资金净额1,267,632,659.08元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月6日出具了瑞华验字[2017]48460034号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司及无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　截至本公告日，公司子公司无锡深南在中国银行股份有限公司深圳上步支行募集资金专用专户（账号：777069884429）存放的募集资金已按计划使用完毕，全部用于承诺投资项目中的“半导体高端高密IC载板产品制造”项目，专户余额为0元。

　　为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，截至本公告日，公司已办理完成该募集资金专户的销户手续。公司与无锡深南、中国银行股份有限公司深圳上步支行、联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　四、本次注销后募集资金专户使用情况

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行全部募集资金已按计划使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月二十一日