证券代码：000661           证券简称：长春高新            公告编号：2019-051

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月21日下午2:30；

　　（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00期间的任意时间；

　　（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年6月21日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

　　2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一会议室。

　　3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长马骥先生。

　　6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东140人，代表股份63,041,019股，占上市公司总股份的37.0585％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份38,301,687股，占上市公司总股份的22.5155％；通过网络投票的股东123人，代表股份24,739,332股，占上市公司总股份的14.5429％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东131人，代表股份24,882,316股，占上市公司总股份的14.6270％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份142,984股，占上市公司总股份的0.0841％；通过网络投票的股东123人，代表股份24,739,332股，占上市公司总股份的14.5429％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了如下提案：

　　1、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》

　　交易方案概述

　　2.01 本次交易的整体方案

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

　　表决结果：通过。

　　本次交易中的发行股份购买资产

　　2.02发行股份的种类、面值

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.03发行股份的定价方式和价格

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.04发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.05发行股份的数量

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.06上市地点

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.07锁定期安排

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.08过渡期间损益安排

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.09滚存未分配利润安排

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　本次交易中的发行可转换债券

　　2.10发行可转换债券的种类与面值

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.11发行方式

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.12发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.13发行数量

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.14转股价格

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.15转股价格的调整

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.16转股股份来源

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.17债券期限

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.18转股期限

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.19票面利率

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.20强制转股条款

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.21转股限制条款

　　总表决情况：

　　同意62,516,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1684％；反对524,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,358,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8930％；反对524,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.22可转换债券的锁定期安排

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.23转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.24其他事项

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　业绩补偿与减值测试补偿

　　2.25业绩补偿

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.26减值测试补偿

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.27决议有效期

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　募集配套资金的方案

　　2.28发行方式

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.29发行股份的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.30发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.31发行价格和定价原则

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.32募集配套资金金额及发行数量

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.33募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.34锁定期安排

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.35本次发行前公司滚存未分配利润的处置

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.36上市安排

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.37决议有效期

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于〈长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及可转换债券购买资产协议〉〈发行股份及可转换债券购买资产协议之补充协议一〉以及〈发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协议〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于本次交易构成重大资产重组的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于本次交易构成关联交易的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条之规定的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8、《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　10、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　12、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告等报告的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　13、《关于本次发行股份及可转换债券购买资产定价的依据及公平合理性的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　15、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　16、《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的提案》

　　总表决情况：

　　同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

　　2、律师姓名：高树成、刘家瑛

　　3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：000661           证券简称：长春高新          公告编号：2019-052

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]460号文核准，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次配股向截至股权登记日2016年4月18日的全体股东按照每10股配3股的比例配售，共计可配股票总数量39,397,971股，实际配售股数38,785,695股。配股价格为45.68元/股。募集资金总额为1,771,730,547.60元，扣除各项发行费用，募集资金净额为1,742,930,440.98元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于2016年4月27日出具了“大信验字[2016]7-00009号”《验资报告》进行了验证确认。

　　二、募集资金管理和使用情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，下属子公司——长春百益制药有限责任公司（以下简称“百益制药”）、吉林华康药业股份有限公司（以下简称“华康药业”）就其分别在交通银行股份有限公司长春卫星广场支行开立的募集资金专户(银行账号：221000690010422000196)、吉林敦化农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专户(银行账号：0790302011015200025133)，与公司及保荐机构中德证券有限责任公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　关于上述募集资金监管协议的签署情况详见公司于2016年5月17日登载于巨潮资讯网的《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（        公告编号：2016-048）。

　　2、募集资金使用情况

　　截至目前，百益制药在交通银行股份有限公司长春卫星广场支行开立的募集资金专户(银行账号：221000690010422000196)中存放的募集资金（含利息收入）已按照本次配股募集资金用途约定全部用于新产品研发项目；另外，在募集资金到账后，结合相关子公司的研发投入安排，公司至今未向华康药业在吉林敦化农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专户(银行账号：0790302011015200025133)拨付过募集资金。

　　三、募集资金专项账户销户情况

　　为了方便账户管理，减少管理成本，近期百益制药、华康药业已分别将上述募集资金专户办理完毕注销手续。

　　上述募集资金专户注销后，百益制药、华康药业分别就其与公司及保荐机构、开户银行所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　特此公告。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月22日