本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30-17:30

　　●会议召开地点：http://rs.p5w.net

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　一、说明会类型

　　为加强与广大投资者的沟通联系，方便广大投资者更为全面地了解公司情况，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加河南上市公司协会主办的“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动，就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题与投资者交流互动。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2019年6月27日（星期四）14:30-17:30以网络互动的方式召开。

　　三、参加人员

　　公司出席本次活动的人员有：董事会秘书张建强先生、财务总监张五星先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可直接通过登录“投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）”参与本次活动。

　　五、联系人及咨询方法

　　联 系 人：董海、李玉飞

　　电    话：0398-5888908

　　传    真：0398-5897007

　　电子邮箱：dsh@hndyny.com

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十二日