证券代码：600110                  证券简称：诺德股份                公告编号：临2019-039

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年6月21日上午10：00以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过以下事项：

　　一、《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币50,000万元的额度授信（敞口15,000万元），期限1年。并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民创业投资有限公司提供保证担保。本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于公司全资子公司深圳百嘉达向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向吉林银行申请18,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保。本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、《对全资子公司中科英化长春高技有限公司进行增资的议案》

　　为了满足公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司后续营运资金需求，董事会同意公司以人民币6,000万元对该子公司进行现金增资。

　　详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：600110                   证券简称：诺德股份               公告编号：临2019-040

　　诺德投资股份有限公司担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称：“深圳百嘉达”）

　　● 本次担保金额：共计18,000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币23.07亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019年6月21日召开了公司第九届董事会第十二会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳百嘉达向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

　　董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达向吉林银行申请18,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司提供保证担保。本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　深圳百嘉达为公司全资子公司,成立于2016年，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易都是与铜箔生产有关的业务。截至2018年12月31日，深圳百嘉达总资产13.14亿元人民币，净资产5.35亿元人民币，净利润1,709.21万元人民币（经审计），资产负债率59.33%。截至2019年3月31日，深圳百嘉达总资产14.44亿元人民币，净资产5.51亿元人民币，净利润1,625.05万元人民币，资产负债率为61.84%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年6月21日召开了第九届董事会第十二次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司深圳百嘉达提供担保为上述全资子公司经营所必须，公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

　　■

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计18,000万元人民币。公司对外担保累计总额23.07亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的108.03%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为65.76%。公司无逾期未归还的贷款。

　　六、备查文件

　　1、深圳百嘉达营业执照复印件和最近一期财务报表；

　　2、董事会决议。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：600110                 证券简称：诺德股份                 公告编号：临2019-041

　　诺德投资股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：中科英华长春高技术有限公司

　　●投资金额：6,000万元人民币

　　●此次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

　　一、对外投资概述

　　中科英华长春高技术有限公司（以下简称“长中科”）是诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为了满足长中科后续营运资金需求，公司拟以人民币6,000万元对长中科进行现金增资。增资后，长中科注册资本为1.6亿元。

　　此次增资事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　中科英华长春高技术有限公司于2000年12月18日成立，为公司全资子公司。基本情况如下：

　　1.公司名称：中科英华长春高技术有限公司

　　2.办公住所：长春市高新北区航空街1666号

　　3.注册资本：10000万元人民币

　　4.法定代表人：徐义全

　　5.公司经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让；能源产业投资、高新技术产业投资，金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资（油管、套管、钢材、井下配件）、石油天然气专用设备、油田化学化工产品（钻井注剂、井下注剂、聚丙烯PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA材料）的经销（以上各项国家法律、行政法律、行政法规、国务院决定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未获批准之前不准经营）*

　　6.中科英华长春高技术有限公司一年又一期财务情况如下：

　　单位：元

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　　三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响

　　1、本次增资子公司的目的

　　为满足全资子公司长中科后续营运资金需求，公司拟以人民币6,000万元对该子公司进行现金增资。

　　2、本次增资对公司的风险和影响

　　公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。增资后长中科仍为公司合并报表范围内的全资子公司。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情况。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年6月22日