证券代码：600682          证券简称：南京新百         公告编号：2019-036

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年6月21日

　　（二）股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长袁亚非先生因公务不能亲自主持大会，特授权委托并由公司过半数董事推荐总裁王彤焱女士代为主持本次股东大会，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、金荣律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，公司董事长袁亚非先生，董事张居洋先生、张雷先生、生德伟先生及独立董事杨春福先生、时玉舫先生因公务未能出席大会，独立董事陈枫先生因私未能出席大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事周晓兵先生因公务未出席大会；

　　3、 公司董事、董事会秘书高远先生出席了本次大会；公司副总裁、财务总监潘利建先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度财务决算议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案经与会股东审议均获得通过。其中第八项日常关联交易相关议案关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所

　　律师：韩光、金荣

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2018年年度股东大会的召集、 召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格 合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　2019年6月22日

　　证券代码：600682          证券简称：南京新百       公告编号：临2019-037

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于控股股东及实际控制人

　　终止实施增持计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2018年6月25日公司披露了《关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-081号）。公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生计划从2018年6月25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于40,000万元，增持价格不高于35元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

　　●2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团流动性较为紧张，无法筹措资金在原计划期间内实施增持，申请将增持计划的履行时间延期至2019年6月25日（公告编号：临2018-146号）。

　　●近日公司接到三胞集团与实际控制人的《三胞集团有限公司与袁亚非先生关于终止实施增持计划的告知函》，获悉:自2018年下半年以来，因流动性紧张、主要资产被冻结等原因，截至目前，公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生未能筹集到相应的增持资金，尚未实施增持计划，经慎重考虑决定终止实施本次增持计划。

　　●公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能在承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）近日接到三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）、实际控制人袁亚非先生的《三胞集团有限公司与袁亚非先生关于增持计划实施终止的告知函》。现将有关情况公告如下：

　　一、增持计划的主要内容

　　2018年6月25日，公司披露了《关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-081号），控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生计划从2018年6月25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于40,000万元，增持价格不高于35元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

　　二、增持计划的实施情况

　　因2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团流动性较为紧张，无法筹措资金在原计划期间内实施增持，申请将增持计划的履行时间延期至2019年6月25日，详情请见公司于2018年12月25日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及实际控制人延期履行增持计划的公告》（公告编号：临2018-0146号）。

　　公司分别于2018年9月28日、2019年3月26日、4月26日、5月26日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及实际控制人增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东及实际控制人增持计划的进展公告》，具体内容详见公司公告（公告编号：临2018-127号，临2019-013、021、032号）。

　　截至本公告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生尚未实施本次增持计划。

　　三、终止实施增持计划的原因

　　三胞集团因流动性紧张，持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结，为尽力争取完成本次增持计划，一直在积极与各债权人进行协商与沟通，争取早日恢复公司的流动性，并将调配资金优先考虑增持计划。但截至目前，三胞集团尚未筹集到相应的增持资金，经慎重考虑决定终止实施本次增持计划。

　　公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能在承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2019年6月22日