证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2019-049

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年6月20日以传真、电子邮件等方式发出，由于时间要求，根据《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。会议于2019年6月20日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见2019年6月21日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月二十一日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2019-050

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于取消召开公司2019年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知公告》，并于2019年6月15日刊登了《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的公告》，该临时股东大会审议公司本次重大资产重组事项。收到深圳证券交易所重组问询函（详见2019年6月15日披露的编号为2019-046的公告）后，公司积极组织相关中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实回复，因各方工作量较大，预计无法于2019年6月25日前完成相关问题落实回复工作，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，董事会决定取消原定于2019年6月25日召开的2019年第一次临时股东大会，公司将努力加快推进相关工作。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月二十一日