证券代码：002652     证券简称：扬子新材     公告编号：2019-06-02

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四

　　次会议于二〇一九年六月十七日以网络通讯方式召开，本次会议由孙哲峰先生主持，应参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事经认真审议，以投 票表决方式，一致通过了以下议案：

　　一、《关于为控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司提供担保的议案》

　　因公司控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司（以下简称：“巴洛特”）业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司苏州分行营业部申请融资授信贷款1000 万元人民币，公司为其提供融资担保。

　　经审议，本次公司对巴洛特的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为 其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大 影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据中国证 监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保 经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年六月十七日

　　证券代码：002652         证券简称：扬子新材       公告编号：2019-06-03

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况：

　　因公司控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司（以下简称：“巴洛特”）业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司苏州分行营业部申请融资授信贷款1000 万元人民币，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称：“扬子新材”或“公司”）为其提供融资担保。

　　2、简要说明：

　　2019年6月17日，公司第四届董事会第十四次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于为控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司提供担保的议案》，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、概况

　　公司名称：苏州巴洛特新材料有限公司 成立日期：2016 年 11 月 11 日法定代表人：胡卫林

　　注册地址及主要经营场所：苏州市相城区黄埭镇春丰路88 号注册资本：人民币 4100 万元整 经营范围：涂层新材料、金属印花板、金属印花复合板的研发、生产、销售；

　　自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商

　　品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：公司主要经营金属印花版的生产和销售业务。 扬子新材持有巴洛特51.22%股权，其为公司控股子公司。

　　2、财务情况

　　截止2018 年12 月31 日，苏州巴洛特新材料有限公司经审计的资产总额为

　　61,837,572.19 元，负债为33,255,154.55 元，资产负债率为53.78%，2018 年

　　1-12 月份营业收入42,700,239.85 元，实现净利润-7,138,138.91元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额：巴洛特拟向中国银行股份有限公司苏州分行营业部融资1000万元， 公司为巴洛特担保1000万元。

　　2、担保方式：连带责任保证。

　　3、担保期限：本次担保期限不超过2020年6月13日。具体以最终签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司对巴洛特的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不 存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额(包括本次担保金额） 为 11,000 万元（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保），占公司2018年 度经审计净资产的14.94%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判 决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议； 特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年六月十七日