证券代码：000836              证券简称：富通鑫茂    公告编：（临）2019-039

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年6月18日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年6月15日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　为了避免现阶段产能过剩、降低投资风险，提高资金使用效率，同意公司调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模，并将募投项目剩余募集资金（含理财收益及利息收入）35,200.00万元永久补充流动资金。已用于暂时性补充流动资金的35,000万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意为全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司在中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请的综合授信总量提供连带责任担保，担保金额为人民币20,000万元，保证期间为24个月。具体担保范围、担保方式、担保期限以本公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订的最高额保证合同为准。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

　　3、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年7月4日召开二〇一九年第四次临时股东大会审议上述议案。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一九年第四次临时股东大会通知公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月18日

　　证券代码：000836    证券简称：富通鑫茂      公告编号：（临）2019-040

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司关于调整募集

　　资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模，并将募投项目剩余募集资金（含理财收益及利息收入）35,200.00万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将该事项具体情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概况

　　（一）募集资金基本情况

　　公司非公开发行股票的申请于2014年11月17日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2014年12月11日收到证监会核发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312号）。公司向特定对象非公开发行110,320,592.00股，每股面值1元，每股发行价格为8.10元，募集资金总额为人民币893,596,795.20元，扣除各项发行费用人民币18,255,000.00元后，募集资金净额为人民币875,341,795.20元。以上募集资金到位情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字（2015）010228-1号《验资报告》。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定开设了募集资金的存储专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

　　根据公司《天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集的资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

　　■

　　“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”计划由子公司天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智”）实施，“光纤预制棒制造项目”计划由公司实施，上述项目实施地点均在天津市滨海新区。

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　鉴于募投项目实施环境、市场情况等发生变化，经公司2016年4月26日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议和2016年5月12日召开的二〇一六年第三次临时股东大会审议通过，进行了如下变更：

　　公司终止“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”，继续实施“光纤预制棒制造项目”；“光纤预制棒制造项目”建设产能由300吨/年增加至500吨/年（分三期投资），总投资由人民币67,534.18万元增加至人民币86,990.00万元。

　　光纤预制棒制造项目实施地点由天津滨海高新技术产业区变更至山东省济南市天桥区济南新材料产业园区，实施主体由公司变更为公司与天津久智共同设立的山东鑫茂光通信科技有限公司（现更名为山东富通光导科技有限公司，以下简称“山东富通”）。具体内容详见2016年4月27日公司披露的《第七届董事会第四次会议公告》、《第七届监事会第三次会议公告》、《关于变更募集资金投资项目的公告》及2016年5月13日公司披露的《二〇一六年第三次临时股东大会决议公告》。

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2019年6月13日，扣除天津土地购置款和契税3,975.8万元、设计费96万元（相关款项已退回），公司累计投入募集资金52,463.46（含置换预先已投入募投项目自筹资金1,051.5万元），募集资金余额为42,929.75万元（含理财收益和利息收入7,859.03万元），其中募集资金暂时补充流动资金35,000万元。

　　2018年7月17日，公司召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用35,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　二、本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因及计划

　　（一）募集资金项目原投资计划和实际投资情况

　　1、项目原投资计划

　　“光纤预制棒制造项目”已取得济南市发展和改革委员会《登记备案证明》（登记备案号：济发改审批备【2016】20号）、济南市环境保护局《济南市环保局关于山东鑫茂光通信科技有限公司光纤预制棒制造项目环境影响报告书的批复》（济环报告书【2016】14号），由公司控股子公司山东富通实施，建设规模为具备年500吨光纤预制棒生产能力，投资总额86,990万元，分三期进行建设，项目实施地址为山东省济南市天桥区新材料产业园区梓东大道399号。

　　2、项目实际投资情况

　　光纤预制棒制造项目现已完成土地购置和厂房建设，主要配套设施等工程已基本完成，制造设备（一期）已到位，预计在2019年9月底前完成安装调试并投入试生产，设备安装调试后将形成年产200吨光纤预制棒产能。

　　截至2019年6月13日，该募集资金项目投入和剩余募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次拟调整募集资金投资项目规模的原因

　　随着近几年通信产业的高速发展，国内光纤行业的主流厂商加大了对光纤原材料---光纤预制棒产品的投资力度，光纤预制棒产能增长迅速。截至目前，国内光纤和光纤预制棒供需基本达到平衡，市场供求关系与本次募投项目立项时相比发生了较大的改变。同时，光纤预制棒产业化技术格局也发生了一定变化，全合成法和套管法（RIC）两种技术发展成为国内外光纤预制棒的主流制造技术，得到了广泛的应用。

　　控股子公司久智光电子材料科技有限公司（简称“久智科技”）已掌握具有自主知识产权的高频等离子光纤预制棒大套管及光纤预制棒产业化制造技术，并已形成年产约300吨的产能规模；本次募投项目一期将形成年产200吨全合成法光纤预制棒产能，公司光纤预制棒年产能合计可达约500吨，可拉制光纤1500万芯公里，能够较好的满足现阶段公司光纤生产的需求，并形成棒纤缆自给自足的完整产业链。

　　此外，公司控股股东及实际控制人于2018年6月发生变更，实际控制人控制的企业拥有大规模的光纤预制棒制造能力，具备较强的市场竞争力，后续可根据市场变化及公司的发展需求，通过资产注入等方式满足公司的对光纤预制棒的需求。

　　基于上述原因，为避免现阶段产能过剩、降低投资风险，提高资金使用效率，公司拟调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模，并将募投项目剩余募集资金（含理财收益及利息收入）35,200.00万元永久补充流动资金。

　　（三）剩余募集资金用于永久补充流动资金的计划

　　为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需要，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将调整募集资金投资项目规模后的剩余募集资金35,200.00万元永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动、偿还银行贷款等。其中，前期已用于暂时性补充流动资金的35,000万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户；同时由募集资金账户划转200万元做为永久补充流动资金。项目投资尾款7,729.75万元将继续使用募集资金支付。

　　三、本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，符合公司流动资金需求，有利于优化资产结构，提高募集资金的使用效率，更好地满足公司经营发展的资产需求，促进公司稳健发展。

　　四、公司承诺

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，公司承诺：

　　1、本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的经营和发展现状，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　　2、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年；

　　3、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

　　4、公司在此次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　5、公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是基于当前公司发展现状和未来发展需要做出的审慎决策，不存在损害公司和全体股东利益的情况；同时有利于优化资金结构，提高募集资金使用效率，降低融资成本；审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，国盛证券认为：富通鑫茂本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。上述事项尚需提请富通鑫茂股东大会审议通过后实施。富通鑫茂审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。国盛证券对富通鑫茂本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、第八届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

　　4、国盛证券关于天津富通鑫茂科技股份有限公司调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月18日

　　证券代码：000836         证券简称：富通鑫茂        公告编号：（临）2019-041

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司（以下简称“富通成都”）在中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请的综合授信总量提供连带责任担保，担保金额为人民币20,000万元，保证期间为24个月。

　　上述担保事项已经出席第八届董事会第七次会议的三分之二以上董事审议通过，鉴于本次担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：富通光纤光缆(成都)有限公司

　　成立日期：2008年11月27日

　　注册地点：四川省成都市高新技术产业开发区(西区)西区大道1577号

　　法定代表人：徐东

　　注册资本：贰亿零伍佰零捌万元

　　主营业务：光纤光缆制造及销售等

　　与本公司关系：该公司为本公司全资子公司，本公司持股比例100%

　　2、富通成都最近一年又一期主要财务指标：

　　2018年经审计资产总额8.43亿元、负债总额5.29亿元（其中银行贷款2.01亿元，流动负债总额5.24亿元）、资产负债率62.75%、或有事项涉及金额0元、净资产3.14亿元；2018年度营业收入8.12亿元、利润总额1.28亿元、净利润1.09亿元。

　　2019年3月末未经审计资产总额7.84亿元、负债总额4.34亿元（其中银行贷款2.01亿元，流动负债总额4.29亿元）、资产负债率55.36%、或有事项涉及金额0元、净资产3.5亿元；2019年1-3月营业收入1.83亿元、利润总额4094.65万元、净利润3480.45万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署。具体担保范围、担保方式、担保期限以本公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订的最高额保证合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司提供担保的原因

　　富通成都为本公司持股100%的全资子公司，主要从事光纤、光缆的制造及销售。公司为其申请的综合授信总量提供连带责任担保，可进一步解决该公司生产经营资金需求、提高融资效率、降低融资成本。

　　2、担保风险及被担保人偿债能力判断

　　富通成都生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此公司认为本次担保不会存在担保风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保实施后，公司已累计担保总额为20,000万元，其中对控股子公司（含全资子公司）担保金额为20,000 万元，对外担保金额为0元，累计占公司最近一期经审计净资产15.16%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月18日

　　证券代码：000836    证券简称：富通鑫茂         公告编号：（临）2019-042

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2019年6月18日（星期二）以现场形式召开，会议通知于2019年6月15日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，形成监事会决议如下：

　　审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年6月18日

　　证券代码：000836       证券简称：富通鑫茂               公告编号：（临）2019-043

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开

　　二〇一九年第四次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇一九年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年7月4日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月4日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月3日下午15:00至2019年7月4日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：股权登记日为2019年7月1日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　8、现场会议地点：

　　天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、审议《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　（二）特别说明

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案详细内容已刊登于2019年6月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）。

　　（三）提案编码

　　■

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2019年7月3日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：

　　天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360836，投票简称：富通投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月4日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月3日下午15:00，结束时间为2019年7月4日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　联系部门：富通鑫茂证券部

　　联系人：董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍

　　联系电话：022－83710888、022－59007923

　　联系传真：022－83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第七次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二． 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年7月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月3日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                            持股数：           股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：                             受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日