中国证券报 - 大参林医药集团股份有限公司<BR/>第二届董事会第三十六次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议的公告

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-043

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于2019年6月8日以邮件形式发出，于2019年6月18日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　为满足经营发展需要，公司本次拟向农业银行股份有限公司广州流花支行申请期限为一年的综合授信额度4亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）及拟向广发银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》，公告编号：2019-045）

　　公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已经2018年年度股东大会审议通过，并已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公告名为《大参林医药集团股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号（2019-030）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告》，公告编号：2019-046）

　　3、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。截至 2019年6月18日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币26,098.25万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核，并出具了《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》天健审〔2019〕2-515号。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券

　　股份有限公司对此发表了核查意见。

　　表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0

　　票弃权。同意公司使用募集资金26,098.25万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2019-047）

　　4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正

　　常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券

　　股份有限公司对此发表了核查意见。

　　表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-048）

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2019年6月19日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-044

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2019年6月8日以邮件形式发出，于2019年6月18日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　监事会同意：公司本次接受关联方提供担保向银行申请综合授信事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　监事会同意：公司本次为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　3、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　监事会同意：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

　　5、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　监事会同意：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2019年6月19日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-045

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

　　2019年6月18日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届第三十六次董事会及第二届第二十六次监事会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：

　　一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

　　1、为满足经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请4亿元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），期限一年。本次授信业务品种包括但不限于人民币贷款，商业汇票承兑等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　2、为满足经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请3亿元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　二、抵押担保物情况

　　公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　三、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。

　　四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

　　独立董事认为：公司根据经营发展需要农业银行广州流花支行申请4亿元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）、拟向广发银行股份有限公司广州分行申请3亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事项，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司独立董事一致同意该项关联交易。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2019年6月19日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-046

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　重要内容提示：

　　●本次担保情况：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、佛山市顺德区大参林药业有限公司（以下简称“佛山顺德大参林”）、河南大参林连锁药店有限公司（以下简称“河南大参林”）、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司（以下简称“大参林保元堂”）及漯河市大参林医药有限公司（以下简称“漯河大参林”）向银行申请总计人民币20,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述：

　　公司于2019年6月18日召开了第二届第三十六董事会及第二届第二十六次监事会，审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，相关情况如下：

　　1、“茂名大参林”根据业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司茂名分行申请最高不超过人民币5000万元的敞口授信额度，由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与广发银行股份有限公司茂名分行签署本次担保的有关法律文件。本次授信业务品种为开立银行承兑汇票，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。