表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2019年6月28日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年6月28日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　邮箱地址：002183@eascs.com

　　通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　邮编：518114

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　附件1:

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

　　1、投票代码：362183。

　　2、投票简称：怡亚投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

　　15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2019年第七次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

　　持股数量：          股                   股东帐号：

　　受托人签名：                             身份证号码：

　　受托日期：       年    月    日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2019-131

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司

　　提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向苏州农村商业银行吴中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向苏州农村商业银行吴中支行申请总额不超过人民币1,800万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年12月31日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元，净资产为 449,151.18万元，总负债为2,210,596.81万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元，资产负债率为83.11%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：苏州捷亚怡通供应链管理有限公司（以下简称“苏州捷亚”）

　　注册地址：苏州市吴中区长桥街道越湖路988号

　　法定代表人：梁高志

　　成立时间：2015年11月2日

　　经营范围：对商品的供应、需求、市场、库存、定单、分销发货的管理及服务；供应链管理信息咨询；批发与零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)；销售:办公用品、食用农产品、机电产品、建筑材料、水暖器材、五金交电、陶瓷制品、百货、针纺织品、日用杂品、工艺美术品(除金饰品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　苏州捷亚目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　苏州捷亚最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2019-134

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司

　　提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年12月31日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元，净资产为 449,151.18万元，总负债为2,210,596.81万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元，资产负债率为83.11%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）

　　注册地址：南京市建邺区江东中路289号3001室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2013年9月5日

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询；食品销售,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁,保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　江苏省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　江苏省公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183           公告编号：2019-137

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请总额不超过1,500万美元的综合授信额度，授信期不超过二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，保证期间不超过五年，具体以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年12月31日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元，净资产为 449,151.18万元，总负债为2,210,596.81万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元，资产负债率为83.11%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称： 联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际（香港）”）

　　注册地址：香港新界粉嶺安全街11號1樓102室

　　董事：冯均鸿、范智强

　　成立时间：2000年08月18日

　　经营范围：供应链管理服务。

　　联怡国际（香港）目前注册资本为600,002,000元港币，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　联怡国际（香港）最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2019-138

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司

　　提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行锦业路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行锦业路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年12月31日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元，净资产为 449,151.18万元，总负债为2,210,596.81万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元，资产负债率为83.11%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“陕西省公司”）

　　注册地址：陕西省西安市经开区凤城八路与文景路十字西北国金中心E座11层1101(B)1102(A)

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2013年11月26日

　　经营范围：预包装食品的批发、零售；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)；酒具、工艺品、电器、日用品、化妆品的批发；一类医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　陕西省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　陕西省公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183            公告编号：2019-127

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年12月31日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元，净资产为 449,151.18万元，总负债为2,210,596.81万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元，资产负债率为83.11%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区登良路南侧汉京大厦5G-535

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2014年4月23日

　　经营范围：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目)；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目)；经营进出口业务；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售,汽车进出口销售;通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准)预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的批发及零售；保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

　　前海怡亚通目前注册资本为人民币50,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　前海怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183           公告编号：2019-128

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限

　　公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年12月31日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元，净资产为 449,151.18万元，总负债为2,210,596.81万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元，资产负债率为83.11%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）

　　注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2008年8月13日

　　经营范围：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。

　　深度公司目前注册资本为人民币230,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　深度公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2019-133

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司

　　提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年12月31日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元，净资产为 449,151.18万元，总负债为2,210,596.81万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元，资产负债率为83.11%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：云南怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“云南省公司”）

　　注册地址：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场9幢52层5202、5203、5204室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2015年6月11日

　　经营范围：供应链管理；粮油制品、农副产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、饲料、橡胶制品、纺织品、电子产品、服装、工艺美术品、家用电器、机电产品、消防设备及器材的销售；计算机软硬件的开发及应用；企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　云南省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　云南省公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183        公告编号：2019-140

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为三家全资子公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司三家全资子公司共同向上海邦汇商业保理有限公司申请应收账款保理业务，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司分别为上述三家全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司三家全资子公司（详见下表）共同向上海邦汇商业保理有限公司申请办理融资额度合计不超过人民币130,000万元的应收账款保理业务，授信期限均不超过五年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司分别为上述三家子公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过五年，具体以合同约定为准。

　　三家全资子公司名称及分别可使用额度明细如下所示：

　　■

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年12月31日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元，净资产为 449,151.18万元，总负债为2,210,596.81万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元，资产负债率为83.11%。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市怡合辉科技有限公司（以下简称“深圳怡合辉”）

　　注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2702

　　法定代表人：卢剑斌

　　成立时间：2013年12月25日

　　经营范围：液晶显示屏及配套产品的研发、零售、批发、技术咨询、上门安装；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；供应链管理。液晶显示屏及相关产品的生产、制造。

　　深圳怡合辉目前注册资本为人民币3,100万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　深圳怡合辉最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　2、公司名称：深圳市腾飞健康生活实业有限公司（以下简称“深圳腾飞健康”）

　　注册地址：深圳市福田区福田街道深南中路3039号国际文化大厦2702

　　法定代表人：卢剑斌

　　成立时间：2009年6月29日

　　经营范围：一般经营项目是:电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品(不含有毒、危险化学品)、汽车、文化体育用品、文化艺术品、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、珠宝首饰(不含裸钻)的批发及零售；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；会议策划、展览展示策划；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:预包装食品、保健食品销售。

　　深圳腾飞健康目前注册资本为人民币100万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　深圳腾飞健康最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　3、公司名称：大连怡亚通供应链有限公司（以下简称“大连怡亚通”）

　　注册地址：辽宁省大连保税物流园区公共仓库H座

　　法定代表人：周咏

　　成立时间：2005年10月13日

　　经营范围：企业供应链管理及服务(不含专项审批)；食品经营；仓储、运输；货物进出口、技术进出口；商业性简单加工及物流和贸易咨询(专项审批除外)；电子产品的销售；海、陆、空国际货物运输代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　大连怡亚通目前注册资本为人民币500万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　大连怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183            公告编号：2019-129

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于三家全资子公司共同为公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币56亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司三家全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保人的基本情况

　　1、公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2006年4月24日

　　经营范围：从事货物和技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,创业孵化器经营管理,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物用品的销售,钟表维修,食品销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,国际货运代理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),展览展示服务,及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营,医疗器械经营,危险化学品经营(经营范围详见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　上海怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　2、公司名称：上海怡亚通电子商务有限公司（以下简称“上海电子商务”）

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区申亚路1号6层B座

　　法定代表人：余任飞

　　成立时间：2004年7月14日

　　经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务),区内仓储业务(除危险品),从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内商业性简单加工,贸易咨询,从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,商务咨询,服装、日用百货、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具、食用农产品、化妆品、家用电器、食品的销售 。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上海电子商务目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　上海电子商务最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　3、公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）

　　注册地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼

　　法定代表人：李倩仪

　　成立时间：2003年8月8日

　　经营范围：一般经营项目是:与交通运输相关的装卸服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租)；水路运输代理服务、船舶代理服务。许可经营项目是:电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送(均不含危险物品)、预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售)。

　　深圳怡亚通物流目前注册资本为人民币11,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　深圳怡亚通物流最近一年又一期的主要财务指标：

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　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

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　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年6月17日