证券代码：002109        证券简称：兴化股份      公告编号：2019-014

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2019年6月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年6月18日下午在公司会议室召开。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈团柱先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　董事会根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订完善了公司治理结构，进一步维护广大中小投资者合法权益，最新章程详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2019年6月）。

　　该议案须提交公司股东大会审议，且该议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东提名樊洺僖先生、王颖先生、席永生先生、石磊先生、张岁利先生为第七届董事会非独立董事候选人，各候选人简历见附件。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

　　独立董事对上述非独立董事候选人发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

　　3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐秉惠先生、淡勇先生、杨为乔先生为独立董事候选人，各独立董事候选人简历见附件。

　　上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

　　独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

　　4、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2019年6月19日《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十六次会议决议。

　　2、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》签章件原件。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2019年6月19日

　　附件：

　　第七届董事会非独立董事候选人简历

　　樊洺僖，男，汉族，1964年3月出生，陕西榆林人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1981年1月参加工作，工商管理硕士，正高级工程师职称。历任陕西延长石油（集团）有限责任公司永坪炼油厂厂长、党委副书记，陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司副总经理、党委委员，陕西延长石油天然气有限责任公司董事长。现任兴化集团党委书记、董事长兼总经理。

　　樊洺僖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　王颖，男，汉族，1962年11月出生，陕西蓝田人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985年8月于西北大学化学工程专业毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度员、调度长、副部长、总调度长、部长，兴化股份副总经理，兴化化工总经理，兴化股份董事长。现任兴化股份董事、总经理，兴化化工董事、总经理，兴化集团党委委员、董事，兴平市政协委员。

　　王颖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　席永生，男，汉族，1965年7月出生，陕西周至人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1984年7月参加工作，工商管理硕士，工程师职称。历任兴化集团质监处处长、销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化股份董事、副总经理、董事会秘书，兴化化工副总经理，兴化集团董事。

　　席永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　石磊，男，汉族，1971年6月出生，陕西咸阳人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1991年7月于陕西省化工学校化工分析专业毕业参加工作，大专学历，工程师职称。历任兴化集团生产部调度长、副部长，合成车间主任。现任兴化股份董事、副总经理，兴化化工董事、副总经理，兴化集团董事。

　　石磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　张岁利，男，汉族，1961年3月出生，陕西杨凌人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1983年7月于西北大学无机物工艺专业毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化股份造气车间主任、科技部部长、副总经理、总工程师，兴化集团技术开发部部长、副总工程师。现任兴化化工副总经理，兴化集团董事、副总经理、总工程师。

　　张岁利先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　徐秉惠，男，汉族，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港理工大学毕业、工商管理硕士，高级会计师，中国资深注册会计师，非执业评估师、税务师。陕西省国资委绩效评价专家、陕西财经职业技术学院聘为客座教授、西安通理国际深造学院特聘教授、西安市国资委资产评估评审专家。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人，兴化股份独立董事。

　　徐秉惠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。徐秉惠先生已经取得深交所公司高管（独立董事）培训字（150613883）号结业证书。

　　淡勇，男，汉族，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西北大学化工学院教授、博士生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协会副理事长。现任兴化股份独立董事。

　　淡勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。淡勇先生已经取得深交所公司高管（独立董事）培训字（150613729）号结业证书。

　　杨为乔，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西北政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，兼任中国银行法学会理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事。现任兴化股份独立董事、中航飞机独立董事、金钼股份独立董事、西安饮食独立董事、天地源独立董事。

　　杨为乔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。杨为乔先生已经取得上交所《独立董事资格证书》（证书编号：06527）。

　　证券代码：002109           证券简称：兴化股份           公告编号：2019-015

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第六届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议通知于2019年6月14日以邮件及书面形式发出，2019年6月18日下午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司第六届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。公司股东提名李宝太先生和曹文祥先生为公司第七届监事会股东监事候选人，候选人简历详见附件。

　　经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

　　本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　　2019年6月19日

　　附件：

　　第七届监事会监事候选人简历

　　李宝太，男，汉族，1963年6月出生，陕西凤翔人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1986年7月于太原机械学院化学工程系毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任陕西第一工业学校化工专科教师，兴化集团生产部调度员、工艺员，兴化集团复肥分厂厂长，兴化集团技开部副部长、部长，兴化股份科技部部长，兴化化工技术部部长，陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司副总经理，陕西延长石油矿业有限责任公司副总经理、陕西延长石油集团氟硅化工有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任兴化集团副总经理。

　　李宝太先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　曹文祥，男，汉族，1969年12月出生，陕西礼泉人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1990年7月于陕西省化工学校化工工艺专业毕业参加工作，在职大学本科学历、MBA，高级政工师职称。历任兴化集团团委副书记、团委书记，兴化集团运销处书记，兴化集团工会副主席、工会办主任，兴化集团宣传部党支部书记、部长。现任兴化集团纪委副书记、监察室主任，兴化集团供应处党支部书记、副处长。

　　曹文祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　股票代码：002109          股票简称：兴化股份             编号：2019-016

　　陕西兴化化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年7月5（星期五）14:30。

　　网络投票时间： 2019年7月4日—2019年7月5日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年7月5日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月4日15:00～2019年7月5日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日（星期五）。

　　7、出席对象:

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2、上述议案1为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；

　　3、上述议案3中独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；

　　4、议案2、议案3和议案4将采用累积投票方式表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积。对每位候选人进行投票时应在累积表决权总额下自主分配，股东可以集中行使表决权, 将其拥有的表决权集中投给某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人；也可以分散行使表决权，将其拥有的表决权分别投给全部非独立董事、独立董事、监事候选人。股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续及方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。

　　（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；

　　（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以2019年7月4日17:00前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年7月4日9:00～17:00。

　　3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

　　4、会议联系人：魏小元  李楠

　　联系电话：029-38839913/9938      传真：029-38822614     邮编：713100

　　5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1．陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2．陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　附件：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案编码示例表提案2，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案编码示例表提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如提案编码示例表提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2019年7月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月4日15:00，结束时间为2019年7月5日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：

　　■

　　■

　　证券代码：002109         证券简称：兴化股份      公告编号：2019-016

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月18日上午在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举高峰先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。高峰先生简历见附件。

　　高峰先生将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事组成公司第七届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月19日

　　附件：

　　第七届监事会职工代表监事简历

　　高峰，男，汉族，1970年10月出生，陕西子洲人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中级经济师职称。历任兴化股份合成车间党支部副书记，兴化股份特气分厂副厂长、党支部书记，兴化集团工会办公室主任；现任兴化化工工会办公室主任、机关二支部书记。

　　高峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。