证券代码：603708    证券简称：家家悦    公告编号：2019-043

　　家家悦集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年6月17日在公司会议室召开，公司董事长王培桓先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案》

　　同意将新零售创新基金的普通合伙人及管理人由广州珺诚投资管理有限公司更换为上海弘章投资管理有限公司。

　　公司独立董事就此事项进行了事前确认并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月十八日

　　证券代码：603708               证券简称：家家悦             公告编号：2019-044

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司以自有资金认缴20,000万元投资新零售创新基金，目前，该基金拟变更普通合伙人，变更后的普通合伙人为公司关联方，本次变更构成关联交易。

　　●交易风险：本次交易无可见重大交易风险。

　　●过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

　　●本次关联交易由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　1、为有效推进公司战略升级，提升公司在零售领域的市场竞争优势及创新业务投资模式，公司于2017年4月25日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资新零售创新基金的议案》。基金目标规模为人民币50,000万元，由广州珺诚投资管理有限公司（以下简称“珺诚投资”）作为基金普通合伙人及管理人，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币20,000万元，并由珺诚投资负责募集剩余资金。现根据相关监管部门对私募基金监管的最新要求，以及新零售创新基金自身发展的需要，各投资人拟将新零售创新基金的普通合伙人及管理人由珺诚投资更换为上海弘章投资管理有限公司（以下简称“上海弘章”）。鉴于上海弘章为公司的关联企业，本次变更构成关联交易。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海弘章的执行董事翁怡诺先生为公司董事，上海弘章为本次交易的关联方，故此交易构成关联交易。

　　3、本次关联交易涉及事项达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故应当提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方关系介绍

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海弘章的执行董事翁怡诺先生为公司董事，上海弘章为本公司的关联方，故此次交易构成关联交易。

　　2、关联方基本情况

　　关联方名称：上海弘章投资管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　成立时间：2011年06月15日

　　法定代表人：翁怡诺

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地：上海浦东新区临港海洋高新技术产业化基地A0201街坊1005号

　　统一社会信用代码：913101155774040935

　　中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记编号：P1000843

　　经营范围：投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构如下：

　　■

　　近一年主要经营状况：

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司于2017年4月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资新零售创新基金的议案》，具体内容详见公司2017年4月26日刊登于上海证券交易所网站上的《公司第二届董事会第九次会议决议公告》（    公告编号：2017-013）。

　　新零售创新基金完成工商登记手续并取得《营业执照》，名称为苏州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司2017年 9月1日刊登于上海证券交易所网站上的《公司关于投资新零售创新基金完成工商注册登记的公告》（    公告编号：2017-035）。

　　苏州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）于2019年6月14日变更名称及注册地址。变更后的名称为福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙），注册地址为福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路78号滨江广场1#楼4066室（自贸试验区内）。

　　福州悦迎创业投资合伙企业最近一年及最近一期的主要财务指标：

　　■

　　2018年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019年1-3月财务数据未经审计。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易本着平等互利的原则，经出资各方友好协商，同时根据对新零售创新基金的投资方向认同及基金规模确定认缴金额。具体情况详见公司2017年4月26日刊登于上海证券交易所网站上的《公司关于投资新零售创新基金的公告》（    公告编号：2017-016）。

　　五、本次关联交易目的和对上市公司的影响

　　此次变更暨关联交易将有利于公司加快设立产业基金，从而有利于不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益。本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第三次会议于2019年6月17日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司关联董事翁怡诺先生回避表决。其他非关联董事审议并通过了《关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案》。此项交易尚需股东大会审议。

　　2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见

　　此次变更暨关联交易事项将有利于不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。议案中明确了关联交易的决策程序以及关联董事的回避，议案的提议符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。同意将《关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案》提交第三届董事会第三次会议审议。

　　3、独立董事关于本次关联交易事项的独立意见

　　（1）公司第三届董事会第三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。

　　（2）本次交易构成关联交易，关联董事翁怡诺先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　（3）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　（4）此次变更暨关联交易事项将有利于不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。

　　具体详见 2019年6月18日刊登于上海证券交易所网站上的《公司独立董事关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的事前认可意见》、《公司独立董事关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的独立意见》。

　　4、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第二次会议于2019年6月17日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并一致通过了《关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案》，公司监事会认为：经监事会核查，公司本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。

　　5、审计委员会审核意见

　　公司变更新零售创新基金普通合伙人，将有利于加快设立产业基金，从而有利于不断提高公司的投资水平，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　6、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　七、历史关联交易情况

　　截至本公告披露日，公司与上海弘章累计已发生的关联交易的总金额为人民币0元（不含本次交易）。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月十八日

　　证券代码：603708    证券简称：家家悦    公告编号：2019-045

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月3日14点 30分

　　召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月3日至2019年7月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　已经分别在公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审

　　议通过，请参见2019年6月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）、宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记时间：2019年7月1日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

　　(二) 登记地点：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

　　(三) 登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

　　六、其他事项

　　(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

　　(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

　　(三) 联系方式

　　联系人：周承生

　　联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

　　邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

　　联系电话：0631-5220641

　　传真： 0631-5288939

　　邮编：264200

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　家家悦集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。