证券代码：002259             证券简称：*ST升达           公告编号：2019-065

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年6月14日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议应参加表决董事6人，现场实际参加6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意提名郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

　　独立董事对公司本次提名独立董事候选人发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意选举王海潮先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事的公告》。

　　独立董事对本次公司选举非独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年六月十七日

　　附件：

　　1、郭彪先生：男，1980年2月生，中国国籍，汉族，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士，目前担任中国人民大学财政金融学院应用金融系副系主任、副教授，曾在西交利物浦大学担任访问学者，曾就职于衡泰软件（中国）风险创新组经理、AHL，Man Group（英式曼基金）统计量化研究员、Fintegral Consulting量化咨询师。郭彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票。

　　2、石传省先生：男，1974年12月生，中国国籍，汉族，毕业于华东政法大学，本科，目前就职于上海市海华永泰律师事务所高级合伙人，曾就职于上海市位育中学教师、太平洋保险上海分公司培训师。现为甘肃清河源清真食品股份有限公司独立董事、上海新江湾投资发展有限公司董事。石传省先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　3、王迪迪先生：男，1974年2月生，中国国籍，汉族，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、注册会计师，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司总经理，曾就职于成都市审计局、成都中大会计师事务所、四川同德会计师事务所，曾为西藏银河科技发展股份有限公司（股票代码000752）独立董事。王迪迪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　4、王海潮先生：男，中国国籍，1970年1月生，本科，2005年12月毕业于中共河南省委党校经济管理专业，曾就职于焦作市怀泉中药厂办公室主任及副厂长，目前担任保和堂（焦作）制药有限公司常务副总经理及党支部书记、温县工商联副主席、温县第十四届人大代表及常委。王海潮先生截至公告披露日，其未持有公司股票。

　　经审阅郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生、王海潮先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。通过在最高人民法院网查询，上述董事候选人均不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002259      证券简称：*ST升达        公告编号：2019-066

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年6月14日召开，会议决定于2019年7月3日召开公司2019年第二次临时股东大会，现就本次股东大会通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2019年7月3日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间：2019年7月2日—2019年7月3日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年7月2日下午15：00至2019年7月3日下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股份通过现场、网络方式重复投票的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2019年6月26日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼二层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）

　　1.01选举郭彪为第五届董事会独立董事的议案；

　　1.02选举石传省为第五届董事会独立董事的议案；

　　1.03 选举王迪迪为第五届董事会独立董事的议案。

　　2、《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案已经2019年6月14日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见于2019年6月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（二）本次股东大会提案编码

　　■

　　三、会议登记方法

　　1、现场股东大会会议登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、 登记时间：2019年7月1日、7月2日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　4、会上若有股东需要发言，请于2019年7月2日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、联系方式

　　公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

　　联系人：胡秀梅

　　邮 编：610016

　　电子邮箱：sdlyhxm@sina.com

　　联系电话：028－86783590

　　传    真：028－86755286

　　2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年六月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362259

　　2、投票简称：升达投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案分为累积投票议案和非累积投票议案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月3日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月3日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席2019年7月3日召开的四川升达林业产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　■

　　说明：

　　1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；

　　2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

　　委托人身份证或营业执照号码：                  受托人身份证号码：

　　委托人持有股份性质：                          委托人持有股数：

　　委托人股东帐户：                              委托日期：

　　注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

　　证券代码：002259      证券简称：*ST升达      公告编号：2019-067

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司独立董事辞职的事项

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士的书面辞职报告，王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后不在公司任职。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。 王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士均未持有公司股票。

　　王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士在担任公司第五届董事会独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选公司独立董事的事项

　　公司于2019年6月14日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名郭彪先生、王迪迪先生、石传省先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年六月十七日

　　附件：

　　1、郭彪先生：男，1980年2月生，中国国籍，汉族，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士，目前担任中国人民大学财政金融学院应用金融系副系主任、副教授，曾在西交利物浦大学担任访问学者，曾就职于衡泰软件（中国）风险创新组经理、AHL，Man Group（英式曼基金）统计量化研究员、Fintegral Consulting量化咨询师。郭彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票。

　　2、石传省先生：男，1974年12月生，中国国籍，汉族，毕业于华东政法大学，本科，目前就职于上海市海华永泰律师事务所高级合伙人，曾就职于上海市位育中学教师、太平洋保险上海分公司培训师。现为甘肃清河源清真食品股份有限公司独立董事、上海新江湾投资发展有限公司董事。石传省先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　3、王迪迪先生：男，1974年2月生，中国国籍，汉族，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、注册会计师，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司总经理，曾就职于成都市审计局、成都中大会计师事务所、四川同德会计师事务所，曾为西藏银河科技发展股份有限公司（股票代码000752）独立董事。王迪迪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　经审阅郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。通过在最高人民法院网查询，上述独立董事候选人均不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002259      证券简称：*ST升达        公告编号：2019-068

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查，董事会提名王海潮先生为公司第五届董事会非独立董事，公司于2019年6月14日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选王海潮先生为公司第五届董事会非独立董事，若王海潮先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　王海潮先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　王海潮先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年六月十七日

　　附件：

　　王海潮先生：男，中国国籍，1970年1月生，本科，2005年12月毕业于中共河南省委党校经济管理专业，曾就职于焦作市怀泉中药厂办公室主任及副厂长，目前担任保和堂（焦作）制药有限公司常务副总经理及党支部书记、温县工商联副主席、温县第十四届人大代表及常委。王海潮先生截至公告披露日，其未持有公司股票。

　　经审阅王海潮先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。通过在最高人民法院网查询，上述董事候选人均不属于“失信被执行人”。