证券代码：002383             证券简称：合众思壮       公告编号：2019-054

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第四十五次会议于2019年6月14日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年6月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）关于公司申请流动资金贷款的议案

　　公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请贷款，贷款金额5000万元，期限6个月。公司针对该笔贷款提供抵押担保。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向银行申请贷款的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第四十五次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月十五日

　　证券代码：002383           证券简称：合众思壮       公告编号：2019-055

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2019年6月14日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》，同意抵押部分土地、房产向银行申请金额为5000万元，期限6个月的流动资金贷款。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司生产经营需要，公司拟以部分自有土地、房产为抵押，向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请贷款，贷款金额5000万元，期限6个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请银行贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

　　二、抵押物的基本情况

　　■

　　截至2019年3月31日，上述拟用于抵押的自有资产的账面净值合计31,939.67万元。北京首佳房地产评估有限公司以2018年10月31日为基准日对上述1、2项资产进行了评估，评估值合计23,653.00万元。北京康正宏基房地产评估有限公司以2018年07月03日为基准日对公司上述3、4项资产进行了评估，评估值合计17,479.00万元。

　　除本次抵押外，以上房产、土地不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

　　三、对公司的影响

　　公司以自有土地、房产向银行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月十五日

　　证券代码：002383         证券简称：合众思壮       公告编号：2019-056

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○一九年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司于2019年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第三次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　　3、现场会议召开时间为：2019年6月14日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月14日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月13日（星期四）下午15:00至2019年6月14日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

　　5、主持人：董事侯红梅

　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共21人，代表股份289,851,812股，占上市公司总股份的38.8980％。其中持股5%以下的中小股东20人，代表股份587,390股，占上市公司总股份的0.0788％。

　　具体情况如下：

　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人1人（代表股东共1人）, 代表股份289,264,422股，占上市公司总股份的38.8192％。

　　（2）通过网络投票的股东20人，代表股份587,390股，占上市公司总股份的0.0788％。

　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所彭林、李盖律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案

　　总表决情况：

　　同意289,326,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.8188％；反对525,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.6062％；反对525,090股，占出席会议中小股东所持股份的89.3938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务彭林、李盖律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○一九年六月十五日