证券代码：601677        证券简称：明泰铝业          公告编号：临2019-049

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　关于年审会计师事务所更名的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司收到年审会计师事务所华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

　　本次年审会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　　2019年6月14日

　　证券代码：601677    证券简称：明泰铝业    公告编号：2019-050

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　关于股东、董事及高管减持计划结束的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东及董监高减持前持股的基本情况

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　　●减持计划的实施结果情况

　　2019年3月2日，公司发布股东雷敬国先生减持计划，自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过100万股公司股票。2019年3月27日至2019年4月8日，雷敬国先生通过集中竞价方式减持公司股份50万股，占公司总股本的0.0847%。因暂无减持需求，提前终止减持计划。

　　因偿还参与股权激励购股的银行借款及缴纳股权激励授予后的相关税费需要，2018年11月24日，公司发布部分董事高管减持计划。2018年12月28日，刘杰先生通过集中竞价方式减持公司股份105,200股，占公司总股本的0.0178%；2019年1月9日至2019年1月24日，王利姣女士通过集中竞价方式减持公司股份106,800股，占公司总股本的0.0181%；2019年1月18日至2019年1月22日，雷鹏先生通过集中竞价方式减持公司股份70,000股，占公司总股本的0.0119%；2019年1月18日至2019年1月25日，杜有东先生通过集中竞价方式减持公司股份267,440股，占公司总股本的0.0453%；2019年1月22日至2019年3月7日，孙军训先生通过集中竞价方式减持公司股份110,000股，占公司总股本的0.0186%。上述减持后至本公告披露日，该部分董监高未再实施股份减持，化新民先生及贺志刚先生未进行股份减持。

　　一、减持主体减持前基本情况

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　　备注:股份来源中“其他方式取得”为股权激励授予。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　其他情形：化新民先生、杜有东先生、刘杰先生、王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生因减持计划时间到期，披露实施结果；雷敬国先生，因暂无减持需求提前终止减持计划。

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　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到

　　(五)是否提前终止减持计划√是□否

　　化新民先生、杜有东先生、刘杰先生、王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生因减持计划时间到期，披露实施结果；雷敬国先生，因暂无减持需求提前终止减持计划。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　　2019/6/15