证券代码：603005            证券简称：晶方科技         公告编号：临2019-034

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第四届监事会监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1.00（1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06）、议案 2.00（2.01、2.02、2.03）、议案 3.00（3.01）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

　　2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于2019年6月6日公布的股东大会会议资料。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈昱申

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　2019年6月15日

　　证券代码：603005            证券简称：晶方科技           公告编号：临2019-035

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年6月4日以通讯和邮件方式发出通知，于2019年6月14日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　选举王蔚先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会的议案》

　　根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：

　　1、董事会战略委员会组成人员：

　　主任委员：鞠伟宏

　　委员：鞠伟宏、钱跃竑、罗正英、王蔚、刘洋

　　2、董事会审计委员会组成人员：

　　主任委员：罗正英

　　委员：罗正英、钱跃竑、鞠伟宏、盛刚、Ariel Poppel

　　3、董事会提名委员会组成人员：

　　主任委员：钱跃竑

　　委员：钱跃竑、鞠伟宏、罗正英、王蔚、刘文浩

　　4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

　　主任委员：钱跃竑

　　委员：钱跃竑、鞠伟宏、罗正英、盛刚、Vage Oganesian

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任王蔚先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。聘任

　　（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任段佳国先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　聘任Vage Oganesian先生、刘宏钧先生、杨幸新先生为公司副总经理，段佳国先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任吉冰沁女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对以上聘任公司高级管理人员相关议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　　2019年6月15日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。

　　段佳国，男，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，硕士研究生，注册会计师。2010年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书；2008-2010年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理；2006-2008年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员。

　　Vage Oganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司Optiz, Inc. CEO；2006-2010年在TESSERA – San Jose, USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。

　　刘宏钧，男，加拿大国籍，1970年5月出生，硕士研究生。2008年至今任职于本公司，先后担任销售总监、采购总监、副总经理；2005-2008年间任职于Triad Engineering Applications，INC.，担任总监；2002-2004年间任职于Photon Dynamics，担任中国区总经理；1998-2001年间任职于Electro Scientific Industries，担任战略客户经理； 1996-1998年间任职于Dynamotion/ATI Corp.，担任应用工程师。

　　杨幸新，男，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生。1992年东南大学微电子专业毕业，本科。2012年至今任职于本公司，先后担任品质经理、事业部总经理、公司副总经理；2005-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，担任品质保证部经理；1992-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，先后担任晶圆生产工程师、晶圆制造部部长。

　　证券代码：603005            证券简称：晶方科技           公告编号：临2019-036

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年6月14日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议了以下议案：

　　一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举陆健先生为公司第四届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

　　2019年6月15日

　　附件：陆健先生简历

　　陆健，男，中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，大学本科。2007年至今任职于本公司，担任新厂人事行政部副经理；2005-2007年间任职于江苏苏农农资集团股份有限公司，担任经理；2002-2005年间任职于苏州市相城农资公司，担任副总经理；1991-2002年间任职于苏州市农业生产资料总公司，担任经理。2010年9月至今，担任公司职工代表监事。

　　证券代码：603005           证券简称：晶方科技          公告编号：临2019-037

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　关于会计师事务所更名的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

　　本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司公司

　　董事会

　　2019年6月15日