证券代码：600189             证券简称：吉林森工    编号：临2019-040

　　吉林森林工业股份有限公司

　　关于变更财务顾问主办人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 发行股份购买资产并募集配置资金（以下简称“本次重大资产重组”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1796号文件批复且相关资产均已过户完毕，持续督导期为2017年10月17日至2018年12月31日。公司本次重组聘请的独立财务顾问为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”），根据相关规定，东北证券担任公司本次重组的持续督导机构，并指定孙涛、冯学智先生作为项目财务顾问主办人具体开展本公司持续督导工作。

　　截至目前，本次重大资产重组的持续督导期已届满，但本次重大资产重组募集资金尚未使用完毕，限售股解禁尚未完成，东北证券需对本次重大资产重组相关事项继续履行持续督导义务。

　　2019年6月14日，公司收到《东北证券关于吉林森工重大资产重组项目变更财务顾问主办人的通知》，冯学智先生因工作调整安排，不再担任本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人。东北证券委派王文峰先生（简历详见附件）接替冯学智先生作为公司本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。本次变更后，东北证券的持续督导财务顾问主办人为孙涛先生、王文峰先生。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　2019年6月15日

　　附件：

　　王文峰先生简历

　　王文峰，男，山东大学西方经济学硕士,现任东北证券股份有限公司投资银行管理总部高级业务经理，曾先后参与的项目有吉林森工发行股份购买资产并募集配套资金、吉林高速非公开发行、吉恩镍业退市挂牌等项目。

　　证券代码：600189            证券简称：吉林森工         公告编号： 临2019—041

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十二次会议通知，会议于2019年6月14日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事6人（董事孙颖奇先生因公出差未出席会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司拟终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司临2019-043号《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

　　公司定于2019年7月2日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司临2019-044号《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○一九年六月十五日

　　证券代码：600189             证券简称：吉林森工      编号：临2019-042

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第七届监事会第十一会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年6月3日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会第十一次会议通知，会议于2019年6月14日上午10时在公司会议室召开，会议由监事会主席张贵春先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经参会监事表决，一致通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

　　公司本次终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，是基于外部经营环境变化及公司实际经营情况所做出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的运营能力，促进公司业务稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司监事会

　　二○一九年六月十五日

　　证券代码：600189        证券简称：吉林森工    公告编号： 临2019—043

　　吉林森林工业股份有限公司关于

　　终止部分募投项目并将相关募集

　　资金用于永久性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林森工”）于2019年6月14日召开公司第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司在内的5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为62,100,000股人民币普通股（A股），发行价格为6.80元/股，本次募集资金总额422,280,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月8日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司于2017年10月14日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《交易报告书》”）以及募集资金实际到位情况，本次募集配套资金将投向以下项目，截至2019年5月31日，投资进度如下：

　　■

　　注1：本次募集资金支付中介机构费用的部分为1,000.00万元，其中650.00万元承销费用已在募集资金到公司专户前予以扣除并支付，7.00万元其他发行费用在募集资金到公司专户后予以支付，因此，本次募集资金净额为41,571.00万元。

　　三、募集资金实际使用情况

　　截至本公告披露之日，公司使用募集资金支付中介机构费用757.00万元；以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金3,147万元。

　　2018年5月10日，公司召开了第七届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高总额不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至本公告披露之日，公司已经收回募集资金本金30,000万元人民币，并收到相应收益9,854,015.07元。

　　2018年9月27日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月。截至本公告披露之日，该笔资金使用期限尚未到期。

　　截至2019年5月31日，公司募集资金存储情况如下所示：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的情况

　　（一）靖宇海源40万吨矿泉水建设项目原计划和实际投资情况

　　根据原定的募集资金使用计划，公司拟将募集资金中的10,000.00万元用于旗下孙公司靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司（以下简称“靖宇海源”）40万吨矿泉水建设项目。该项目拟建设3条矿泉水灌装生产线，分别为580ml、1500ml瓶装产品共用一条生产线、5L瓶装产品专用一条生产线和12L瓶装产品专用一条生产线，其中，募集配套资金10,000.00万元主要用于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L灌装设备、水处理设备以及注塑机等。截至2019年5月31日，靖宇海源40万吨矿泉水建设项目实际使用募集资金金额为0。

　　（二）终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目的原因

　　靖宇海源40万吨矿泉水建设项目主体建设工程于2016年建设完成，公司于2016年12月6日披露重组预案，拟募集配套资金10,000.00万元完成该项目设备购置等后续建设，公司募集资金于2018年2月8日到位。截至2019年5月31日，靖宇海源已使用自有资金建成一条500mL矿泉水生产线（即“580ml、1500ml瓶装产品共用一条生产线”），产能为25万吨/年。因矿泉水市场增长不及预期，大瓶装矿泉水的市场需求尚未成功开拓，靖宇海源以每年25万吨矿泉水的产能，可以满足未来的产品需求和销售需要，预计5年之内不会建设5L瓶装产品专用生产线、12L瓶装产品专用生产线。为保护全体股东利益，提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金投资靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将该项目募集资金10,000.00万元及相关利息收入永久补充流动资金。

　　五、对公司生产经营的影响

　　公司终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金（主要以借款方式满足全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司经营需求），是基于外部经营环境变化及公司实际经营情况所做出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的运营能力，促进公司业务稳定发展。

　　六、履行的审议程序

　　2019年6月14日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事发表了独立意见，且监事会也发表了相关意见，一致通过本议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）公司独立董事的意见

　　独立董事认为：

　　1、公司本次终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，是基于外部经营环境变化及公司实际经营情况所做出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的运营能力，促进公司业务稳定发展。

　　2、公司本次终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的有关规定，同意公司终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。

　　（二）公司监事会的意见

　　公司本次终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，是基于外部经营环境变化及公司实际经营情况所做出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的运营能力，促进公司业务稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）财务顾问意见

　　东北证券认为：吉林森工终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，且独立董事发表了明确同意意见，除股东大会审批外，公司已经履行了必要的审批和决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　吉林森工本次终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金系公司基于外部经营环境变化及公司实际经营情况所做出的决定，不存在损害公司及股东利益的情形。吉林森工在本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金前12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助，并承诺本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后12个月内不进行风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　东北证券对于吉林森工终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金的事项无异议。本事项尚需吉林森工提交股东大会审批。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○一九年六月十五日

　　证券代码：600189    证券简称：吉林森工    公告编号：2019-044

　　吉林森林工业股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月2日14点

　　召开地点：公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月2日

　　至2019年7月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

　　2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

　　3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。

　　4、登记时间：2019年6月28日（星期五）9时至16时。

　　六、其他事项

　　联系人：金明、果春花

　　联系电话：0431—88912969

　　传真：0431—88912969

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　2019年6月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林森林工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。