本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会出现否决议案的情形，否决的提案如下：

　　（1）关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

　　（2）关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　　（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案；

　　（4）关于2019年向银行等融资机构申请授信额度的议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：  2019年6月12日（星期三）14：00

　　（2）网络投票时间：2019年6月11日--2019年6月12日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月12日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年6月11日15：00至2019年5月6日15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长匡志伟先生

　　6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票股东情况：

　　■

　　2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：蒲舜勃   毕志远

　　3、结论意见：本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年六月十三日