证券代码：600845 、900926       证券简称：宝信软件 、宝信B        公告编号：2019-017

　　上海宝信软件股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，王静董事、吴琨宗董事、严曜董事、薛云奎独立董事、王旭独立董事、王丛独立董事因工作原因无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，何梅芬监事、邵卫军职工监事因工作原因无法出席本次会议；

　　3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：2018年度报告和摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2018年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：2018年度利润分配及公积金转增股本的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：2019年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：设立董事会专门委员会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：给予独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11.00、选举公司非独立董事的议案

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　　12.00、选举公司独立董事的议案

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　　13.00、选举公司监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、非累积投票议案的表决情况

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　　2、累积投票议案的表决情况

　　11.00、议案名称：选举公司非独立董事的议案

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　　12.00、议案名称：选举公司独立董事的议案

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　　13.00、议案名称：选举公司监事的议案

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、全部议案均为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；

　　2、授权公司董事会在2018年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款；

　　3、第7项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；

　　4、第11、12项议案采用累积投票制进行表决，夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕当选为公司第九届董事会非独立董事，吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌当选为公司第九届董事会独立董事，共同组成公司第九届董事会；

　　5、第13项议案采用累积投票制进行表决，张晓波、何梅芬当选为公司第九届监事会监事，与公司职代会选举产生的职工监事邵卫军共同组成公司第九届监事会。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

　　律师：钱军亮、吴月琴

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海宝信软件股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　2019年6月13日

　　附：邵卫军先生简历

　　邵卫军，男，1973年12月出生，西安建筑科技大学本科毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师，中共党员。

　　曾任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部软件工程师、项目总监、副总经理、副总经理兼海盐分公司总经理，系统服务事业本部副总经理兼自动化服务事业部总经理、副总经理、总经理，自动化服务事业部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司职工监事、自动化服务事业本部总经理。

　　邵卫军先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的监事任职条件。

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2019-018

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出，于2019年6月12日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人，其中王丛独立董事、黄钰昌独立董事以通讯方式参加会议，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

　　一、审议选举董事长的议案

　　选举夏雪松先生为公司第九届董事会董事长。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、审议董事会下设专门委员会的议案

　　公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等3个专门委员会。

　　战略委员会由夏雪松董事长、朱湘凯董事、吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事和苏勇独立董事6名委员组成，夏雪松董事长任主任。

　　审计委员会由黄钰昌独立董事、吴斌独立董事和王丛独立董事3名委员组成，黄钰昌独立董事任主任。

　　薪酬与考核委员会由吴斌独立董事、王丛独立董事和黄钰昌独立董事3名委员组成，吴斌独立董事任主任。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、审议聘任总经理的议案

　　经董事长夏雪松先生提名，聘任朱湘凯先生为公司总经理。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　四、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　　经董事长夏雪松先生提名，聘任吕子男先生为公司董事会秘书、彭彦杰先生为公司证券事务代表。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　五、审议聘任高级管理人员的议案

　　经总经理朱湘凯先生提名，聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、王剑虎先生、胡国奋为公司副总经理，吕子男先生为公司财务总监。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年6月13日

　　附：周建平、宋健海、陈健、王剑虎、胡国奋、吕子男、彭彦杰简历

　　周建平，男，1963年8月出生，北京理工大学计算机系工学硕士毕业，英国爱丁堡大学计算机系访问学者，上海交通大学系统工程博士，高级工程师，中共党员。

　　曾任宝钢系统开发部OA室副主任，上海宝钢计算机系统工程有限公司系统二部经理、公司经理助理兼经营销售部经理，宝钢东软集团公司副总经理，上海宝钢信息产业有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　　周建平先生持有公司90,000股 A 股、267,460股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

　　宋健海，男，1965年9月生，北京科技大学计算机应用技术专业本科毕业，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

　　曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司专项副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　　宋健海先生持有公司127,960股 A 股、75,360股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

　　陈健，男，1967年4月生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

　　曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、公司专项副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　　陈健先生持有公司90,000股 A 股、18,400股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

　　王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程专业本科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党员。

　　曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务事业部副总经理、总经理、公司高级专业技术总监、公司大客户经理兼制造业营销部总经理，宝钢工程技术集团有限公司营销本部总经理，上海宝信软件股份有限公司专项副总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　　王剑虎先生持有公司110,000股 A 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

　　胡国奋，男，1962年10月出生，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

　　曾任宝钢计算机公司副总经理，上海宝信软件股份有限公司总经理助理、副总经理，上海宝钢工业检测公司总经理，宝钢工程技术集团有限公司副总经理兼宝钢技术服务事业部总经理、副总经理兼上海宝钢工业技术服务有限公司总经理、副总经理兼工程技术事业本部总经理、副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　　胡国奋先生持有公司90,000股 A 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

　　吕子男，男，1974年12月出生，英国伯明翰大学会计与金融专业研究生毕业，会计师，中共党员。

　　曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长（主持工作）、部长；现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部长、董事会秘书。

　　吕子男先生持有公司80,000股 A 股，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职条件。

　　彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士，经济师，中共党员。

　　曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师，上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管；现任上海宝信软件股份有限公司办公室主任、证券事务代表。

　　彭彦杰先生持有公司35,000股 A 股、44,300股 B 股，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《董事会秘书工作制度》规定的证券事务代表任职条件。

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2019-019

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出，于2019年6月12日在上海召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

　　一、审议选举监事会主席的议案

　　选举张晓波女士为公司第九届监事会主席。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、审议聘任总经理的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　四、审议聘任高级管理人员的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年6月13日