| 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2019-044 |
广州白云山医药集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会类型和届次： 2018年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2019年6月28日 3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 |
Ａ股 600332 白云山 2019/5/28 |
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广州医药集团有限公司
2.提案程序说明
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）已于2019年5月11日公告了2018年年度股东大会召开通知，单独持有45.04%股份的股东广州医药集团有限公司，在2019年6月10日提出临时提案并书面提交本公司董事会。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提议将《关于选举张春波先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其2019年度薪酬的议案》提交本公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议，内容详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）刊登的日期为2019年6月3日的公告。
上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围，本公司董事会同意将其提交本公司2018年年度股东大会审议。
三、除了2018年年度股东大会增加上述临时提案外，本公司于2019年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后2018年年度股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月28日10点00分
召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)2018年年度股东大会议案和投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
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A股股东
H股股东
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非累积投票议案
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1
本公司2018年年度报告及其摘要
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2
本公司2018年度董事会报告
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3
本公司2018年度监事会报告
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4
本公司2018年度财务报告
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5
本公司2018年度审计报告
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6
本公司2019年度财务经营目标及年度预算方案
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7
关于2019年度本公司董事薪酬的议案
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7.01
关于董事长李楚源先生2019年度薪酬的议案
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7.02
关于副董事长陈矛先生2019年度薪酬的议案
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7.03
关于执行董事刘菊妍女士2019年度薪酬的议案
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7.04
关于执行董事程宁女士2019年度薪酬的议案
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7.05
关于执行董事倪依东先生2019年度薪酬的议案
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7.06
关于执行董事黎洪先生2019年度薪酬的议案
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7.07
关于执行董事吴长海先生2019年度薪酬的议案
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7.08
关于独立非执行董事储小平先生2019年度薪酬的议案
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7.09
关于独立非执行董事姜文奇先生2019年度薪酬的议案
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7.1
关于独立非执行董事黄显荣先生2019年度薪酬的议案
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7.11
关于独立非执行董事王卫红女士2019年度薪酬的议案
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8
关于2019年度本公司监事薪酬的议案
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8.01
关于监事会主席冼家雄先生2019年度薪酬的议案
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8.02
关于职工监事李锦云女士2019年度薪酬的议案
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8.03
关于监事高燕珠女士2019年度薪酬的议案
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9
关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
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10
关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
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11
关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
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12
关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
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13
关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
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14
关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
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15
关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案
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16
关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
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17
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年年度审计师的议案
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18
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年内控审计师的议案
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19
本公司2018年度利润分配及派息方案
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20
关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
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21
关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
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累积投票议案
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22.00
关于选举董事的议案
应选董事（1）人
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22.01
关于选举张春波先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其2019年度薪酬的议案
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