证券代码：603345    证券简称：安井食品    公告编号：临2019-044

　　转债代码：113513    转债简称：安井转债

　　转股代码：191513    转股简称：安井转股

　　福建安井食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月10日在公司会议室以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于提前赎回“安井转债”的议案》

　　根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“有条件赎回”条款的相关规定：在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的情形出现时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　公司股票自2019年4月24日至2019年6月10日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（35.46元/股）的 130%（即46.098元/股），已触发赎回条款。经董事会审议通过，公司决定行使“安井转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“安井转债”全部赎回。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于提前赎回“安井转债”的提示性公告》（    公告编号：临2019-045）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

　　公司之子公司无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）和辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）因业务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为上述子公司提供担保，情况如下：

　　■

　　目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》（    公告编号：临2019-046）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月11日

　　证券代码：603345    证券简称：安井食品    公告编号：临2019-045

　　转债代码：113513    转债简称：安井转债

　　转股代码：191513    转股简称：安井转股

　　福建安井食品股份有限公司

　　关于提前赎回“安井转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司将提前赎回“安井转债”；

　　● 由于公司实施权益分派，“安井转债”将于6月12日至6月18日期间停止转股；

　　● 6月19日起至赎回登记日前一交易日，“安井转债”持有人可以实施转股。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]241号文核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日向社会公开发行了500万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额5亿元。公司可转债于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“安井转债”，债券代码“113513”。“安井转债”自2019年1月18日起可转换为公司股票，初始转股价格为35.46元。

　　根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的关于“有条件赎回”条款的相关规定：在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的情形出现时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。公司股票自2019年4月24日至2019年6月10日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（35.46元/股）的 130%（即46.098元/股），已触发赎回条款。

　　截至2019年6月6日，“安井转债”累计已转股8,223,860股，累计转股比例约为58.3%。2019年6月10日,公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提前赎回“安井转债”的议案》，决定行使安井转债的提前赎回权利，对赎回登记日（具体日期详见后续即将披露的《关于“安井转债”赎回的公告》）登记在册的“安井转债”全部赎回。

　　公司于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司“应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及转增股本事宜”；由于上述权益分派的实施，“安井转债”将于2019年6月12日至6月18日期间停止转股（具体内容详见公司于6月6日披露的《关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告》，    公告编号：临 2019-043）。2019年6月19日起至赎回登记日前一交易日，“安井转债”持有人可以实施转股。

　　公司将在“安井转债”恢复转股后披露《关于“安井转债”赎回的公告》，该赎回公告中将明确赎回登记日的具体日期。根据相关规定，赎回登记日与《关于“安井转债”赎回的公告》披露日间隔至少5个交易日，但不超过20个交易日。敬请投资者关注公司后续公告。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月11日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品          公告编号：临2019-046

　　转债代码：113513         转债简称：安井转债

　　转股代码：191513         转股简称：安井转股

　　福建安井食品股份有限公司

　　关于为子公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）

　　●本次担保金额：

　　为安井营销向广发银行股份有限公司无锡分行申请的3,000万元授信业务提供担保；为辽宁安井向中国农业银行股份有限公司台安县支行申请的9,600万元授用信业务提供担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福建安井”）2018年年度股东大会通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司2019年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民100,000万元。期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

　　截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、无锡安井食品营销有限公司

　　安井营销成立于2007年11月5日，注册资本1,200万元，为公司全资子公司。安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，安井营销资产总额139,097.89万元，净资产19,375.87万元，净利润9,506.22万元。

　　2、辽宁安井食品有限公司

　　辽宁安井成立于2013年7月23日，注册资本25,000万元，为公司全资子公司。辽宁安井经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，辽宁安井资产总额57,282.57万元，净资产32,616.03万元，净利润4,650.44万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　公司于2019年6月10日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司均为公司之全资子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合授用信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保的实际余额28,430.61万元，均为对全资子公司的担保；上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的13.88%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月11日