证券代码：002034               证券简称：旺能环境              公告编号： 2019-56

　　旺能环境股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年6月10日上午9:00在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2019年6月4日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴明先生和3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

　　（一）会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》

　　董事会同意2019年度为台州旺能提供总额不超过9.00亿元人民币担保额度，用于投资、建设台州旺能垃圾焚烧发电项目，由公司或子公司旺能环保提供连带责任保证。

　　《关于向全资下属项目公司提供担保额度的公告》（2019-57）刊登于2019年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提请2019年第四次临时股东大会审议。

　　（二）会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年6月25日（星期二）下午2：50召开2019年第四次临时股东大会。

　　《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-58）刊登于2019年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　证券代码：002034                  证券简称：旺能环境              公告编号：2019-57

　　旺能环境股份有限公司

　　关于向全资下属项目公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年6月10日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》，董事会同意2019年度为旺能环保能源有限公司（以下简称“台州旺能”）提供总额不超过9.00亿元人民币担保额度，用于投资、建设台州旺能垃圾焚烧发电项目，由公司或子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）提供连带责任保证。该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　旺能环境全资项目公司台州旺能因工程建设需要拟向银行申请项目贷款，由公司或旺能环保提供总额不超过人民币9.00亿元的担保额度，用于投资、建设台州旺能垃圾焚烧发电项目，该事项具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

　　1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据台州项目公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

　　2、上述担保额度的有效期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：台州旺能环保能源有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2009年09月10日

　　核准日期：2019年04月29日

　　法定代表人：叶润钢

　　注册资本：25,000万元

　　注册地址：台州市路桥区蓬街镇十塘

　　主营业务：环保能源的开发、利用;电子产品、电力环保设备批发。

　　与本公司关系：公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股100％，为上市公司的全资孙公司。

　　2、被担保人相关的产权和控制关系方框图

　　100%

　　100%

　　3、主要财务状况

　　2019年5月31日，台州旺能总资产为99,047.93万元，净资产为41,077.10万元，净利润为1,473.07万元，负债总额为57,970.84万元，资产负债率为58.53%。（以上数据未经审计）。

　　三、本次拟进行担保事项的主要内容

　　本次拟为台州旺能提供总额不超过人民币9.00亿元担保额度事项尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

　　公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，并严格依照协议执行台州旺能相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

　　四、董事会意见

　　1、台州旺能主营业务系垃圾焚烧发电行业，所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大，为解决台州旺能在项目建设及运营中对于资金的需求问题，拟采取为其提供担保的形式。

　　2、本次对外担保对象为公司全资项目公司，公司对台州旺能处于控股地位，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生以前，公司累计对外担保金额为人民币24.3528亿元。

　　2、截至目前，公司对外担保累计金额为人民币33.3528亿元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的91.73%，占公司最近一期经审计总资产的53.72%。

　　3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

　　4、公司已发生对外担保事项中除为合并范围内项目公司向金融机构申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　证券代码：002034                证券简称：旺能环境             公告编号：2019-58

　　旺能环境股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）将于2019年6月25日召开2019年第四次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　公司于2019年6月10日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：2019年6月24日-2019年6月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2019年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年6月19日（星期三）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2019年6月19日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

　　1.《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》

　　以上议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2019年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案具体内容详见2019年6月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：

　　2019年6月20日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座旺能环境股份有限公司董事会办公室。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　（一）会议联系人：林春娜

　　联系电话：0572—2026371

　　传真号码：0572—2619937

　　通讯地址：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座三楼

　　邮编：313000

　　邮箱：lcn@mizuda.net

　　（二）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十一次会议决议》。

　　2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文。

　　旺能环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月10日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码： 362034

　　2、投票简称：旺能投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月25日9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：

　　2019年6月24日 15:00 至 2019年6月25日15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　旺能环境股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人），出席2019年6月25日召开的旺能环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　附件三：

　　旺能环境股份有限公司股东登记表

　　截至2019年6月19日下午3：00交易结束时本人（或单位）持有旺能环境（002034）股票，现登记参加公司2019年第四次临时股东大会。

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