证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2019-70

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年6月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年6月10日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司拟以二级子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）、高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰达环保”）和黄山泰达环保有限公司（以下简称“黄山泰达环保”）作为原始权益人，以其持有的部分垃圾焚烧发电项目未来不超过9年的垃圾处理服务费和上网电费的收益权为基础资产，通过太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）进行融资。

　　本次专项计划基础资产为自专项计划成立之日起9年内，扬州泰达环保从国网江苏省电力有限公司收取扬州垃圾焚烧发电二期项目上网电费（包括按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分和纳入全国征收的可再生能源电价附加部分）的收益权，高邮泰达环保从高邮市城市管理局收取高邮垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费和从国网江苏省电力有限公司收取高邮垃圾焚烧发电项目上网电费（仅为按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分）的收益权，黄山泰达环保从黄山市城市管理行政执法局收取黄山垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费和从国网安徽省电力有限公司收取黄山垃圾焚烧发电项目上网电费（仅为按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分）的收益权。

　　专项计划拟募集资金总额为不超过8亿元，存续期限为不超过9年。公司拟担任本次专项计划的差额支付承诺人、回购承诺人、流动性支持承诺人。本次专项计划拟由控股股东天津泰达投资控股有限公司提供无偿担保。

　　董事会认为：本次专项计划方案有利于公司有效筹措、安排资金，在公司提高资产流动性、缩短公司项目投资回收期降低偿债风险、拓宽公司融资渠道等方面发挥积极作用。同意将本议案提交股东大会审议。股东大会审议通过后，将授权公司经营管理层全权办理与专项计划发行相关的一切事宜，在取得深圳证券交易所无异议函后方可实施。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的公告》（    公告编号：2019-71）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意在2019年度公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保总额度1,325,000万元不变的前提下，对其中三家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泉泰生活垃圾处理有限公司的担保额度调增11,500万元，同时将天津雍泰生活垃圾处理有限公司的担保额度调减7,000万元，将遵化泰达环保有限公司的担保额度调减4,500万元。

　　董事会认为上述三家控股子公司的资产负债率均未超过70%，在其之间进行担保额度调剂不改变股东大会审议通过的2019年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，同意本次担保额度内部调剂事项。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告》（    公告编号：2019-72）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议独立董事意见》。

　　（三）关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司董事会决定于2019年6月26日召开2019年第四次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知》（    公告编号：2019-73）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月11日

　　证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2019-71

　　天津泰达股份有限公司

　　关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为盘活存量资产，拓宽融资渠道，促进公司主业发展，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次（临时）会议和第九届监事会第九次（临时）会议经审议，同意公司以部分垃圾焚烧发电项目未来不超过9年的垃圾处理服务费和上网电费的收益权为基础资产，通过太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“计划管理人”）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）进行融资。具体如下：

　　一、专项计划概况

　　本专项计划预计募集资金总额为不超过8亿元，存续期限为不超过9年。其中优先级资产支持证券发行规模为不超过专项计划发行总规模的95%，由合格投资者认购；次级资产支持证券发行规模为不低于专项计划发行总规模的5%，由公司（包含子公司）认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的发行规模、期限等要素将根据评级机构、监管机构要求或市场情况进行调整。优先级的预期收益率将根据发行时市场利率水平确定。

　　公司为专项计划承担差额支付义务，对专项计划优先级资产支持证券于回售登记期内登记回售的部分承担回购义务，并对专项计划存续期内原始权益人的运营成本及税费的支付承担流动性支持义务；上述由公司承担的差额支付义务、回购义务和流动性支持义务拟由控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）提供担保。

　　本次专项计划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项须提交股东大会审议通过并取得深圳证券交易所无异议函后方可实施。

　　二、专项计划基本情况

　　（一）原始权益人

　　原始权益人为二级子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）、高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰达环保”）和黄山泰达环保有限公司（以下简称“黄山泰达环保”）。

　　股权结构图如下：

　　■

　　（二）基础资产

　　自专项计划成立之日起9年内，扬州泰达环保从国网江苏省电力有限公司收取扬州垃圾焚烧发电二期项目上网电费（包括按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分和纳入全国征收的可再生能源电价附加部分）的收益权，高邮泰达环保从高邮市城市管理局收取高邮垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费和从国网江苏省电力有限公司收取高邮垃圾焚烧发电项目上网电费（仅为按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分）的收益权，黄山泰达环保从黄山市城市管理行政执法局收取黄山垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费和从国网安徽省电力有限公司收取黄山垃圾焚烧发电项目上网电费（仅为按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分）的收益权。

　　（三）发行规模、期限和利率

　　专项计划拟发行总规模不超过人民币8亿元，具体以专项计划实际成立时的规模为准。

　　（四）交易结构

　　公司拟聘请太平洋证券担任专项计划的管理人，太平洋证券向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买原始权益人所拥有的基础资产，拟购买的金额为不超过人民币8亿元（以专项计划实际成立时的规模为准）。

　　公司将根据专项计划文件约定为专项计划承担差额支付义务，对专项计划优先级资产支持证券于回售登记期内登记回售的部分承担回购义务，并对专项计划存续期内原始权益人的运营成本及税费的支付承担流动性支持义务；上述由公司承担的差额支付义务、回购义务和流动性支持义务拟由泰达控股提供担保。

　　（五）计划管理人

　　1. 企业名称：太平洋证券股份有限公司

　　2. 法定代表人：李长伟

　　3. 成立日期：2004年1月6日

　　4. 注册资本：人民币68.16亿元

　　5. 注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

　　6. 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。

　　（六）差额支付承诺人/回购承诺人/流动性支持承诺人

　　公司拟担任本次专项计划的差额支付承诺人、回购承诺人、流动性支持承诺人，具体事宜以最终签署的《差额支付承诺函》《回购承诺函》和《流动性支持承诺函》为准。

　　（七）担保人

　　本次专项计划拟由控股股东泰达控股提供无偿担保，具体事宜以最终签署的《担保函》为准。

　　三、本次专项计划的授权事宜

　　为保证专项计划顺利实施，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与专项计划发行相关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数、交易流通场所、各期发行规模及还本付息的期限和方式等与本次专项计划发行条款有关的全部事宜；

　　（二）办理本次专项计划发行涉及的申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次专项计划发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续；

　　（三）如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项之外，根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，对本专项计划的具体方案进行相应调整；

　　（四）办理与本次专项计划相关的其他事宜；

　　（五）授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、专项计划对公司的影响及存在风险

　　（一）本次专项计划如顺利实施，将有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为公司主业发展提供资金支持。

　　（二）本次专项计划拟发行的资产支持证券规模、利率和期限等要素存在不确定性，将随监管机构要求、政策或市场需求变化进行调整，同时专项计划的设立存在因宏观环境、市场条件、监管要求变化而终止的风险。

　　五、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第九次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月11日

　　证券代码：000652           证券简称：泰达股份           公告编号：2019-72

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年度股东大会审议，核定公司2019年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元。其中，公司为天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津泉泰”）提供担保的额度为25,000万元，为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）提供担保的额度为10,000万元，为遵化泰达环保有限公司（以下简称“遵化泰达环保”）提供担保的额度为5,000万元。

　　2019年6月10日，公司第九届董事会第二十七次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在2019年度担保总额度保持不变的前提下，将上述三家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泉泰的担保额度调增11,500万元，同时将天津雍泰的担保额度调减7,000万元，将遵化泰达环保的担保额度调减4,500万元。调整后，公司为天津泉泰提供担保的额度为36,500万元，为天津雍泰提供担保的额度为3,000万元，为遵化泰达环保提供的担保额度为500万元。列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度仍为1,325,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018年度股东大会决议一致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津泉泰生活垃圾处理有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2009年7月21日

　　（2）注册地点：天津市宝坻区口东镇东庄子村村北侧

　　（3）法定代表人：陈艳国

　　（4）注册资本：10,000万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（6）主营业务：城市垃圾处理服务；生活垃圾焚烧发电；炉料销售；供热服务；电力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 截至目前，天津泉泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

　　4. 天津泉泰不是失信被执行人。

　　（二）天津雍泰生活垃圾处理有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2006年7月21日

　　（2）注册地点：武清区杨村杨崔公路马道桥东

　　（3）法定代表人：吴岩

　　（4）注册资本：15,000万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（6）主营业务：城市环境卫生垃圾处理，生活垃圾焚烧发电，供热服务，电力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

　　3. 截至目前，天津雍泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

　　4. 天津雍泰不是失信被执行人。

　　（三）遵化泰达环保有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2017年4月26日

　　（2）注册地点：河北遵化经济开发区金山工业园

　　（3）法定代表人：王辉

　　（4）注册资本：9,000万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（6）主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

　　3. 截至目前，遵化泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项

　　4. 遵化泰达环保不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，此次担保额度调剂对象资产负债率均未超过70%，在三者间调剂担保额度符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的2019年度总担保额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。

　　独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

　　（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　五、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月11日

　　证券代码：000652             证券简称：泰达股份             公告编号：2019-73

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2019年6月20日

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次（临时）会议决定于2019年6月26日召开公司2019年第四次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十七次（临时）会议决定于2019年6月26日召开天津泰达股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2019年6月26日14:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年6月20日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的议案》

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2019年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2019年第四次临时股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年6月21日和2019年6月24日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日

　　证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2019-74

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届监事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次（临时）会议通知于2019年6月4日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年6月10日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席徐建新女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司拟以二级子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）、高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰达环保”）和黄山泰达环保有限公司（以下简称“黄山泰达环保”）作为原始权益人，以其持有的部分垃圾焚烧发电项目未来不超过9年的垃圾处理服务费和上网电费的收益权为基础资产，通过太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）进行融资。

　　本次专项计划基础资产为自专项计划成立之日起9年内，扬州泰达环保从国网江苏省电力有限公司收取扬州垃圾焚烧发电二期项目上网电费（包括按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分和纳入全国征收的可再生能源电价附加部分）的收益权，高邮泰达环保从高邮市城市管理局收取高邮垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费和从国网江苏省电力有限公司收取高邮垃圾焚烧发电项目上网电费（仅为按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分）的收益权，黄山泰达环保从黄山市城市管理行政执法局收取黄山垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费和从国网安徽省电力有限公司收取黄山垃圾焚烧发电项目上网电费（仅为按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算的电费部分）的收益权。

　　专项计划拟募集资金总额为不超过8亿元，存续期限为不超过9年。公司拟担任本次专项计划的差额支付承诺人、回购承诺人、流动性支持承诺人。本次专项计划拟由控股股东天津泰达投资控股有限公司提供无偿担保。

　　监事会认为：本次专项计划方案有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为公司主业发展提供资金支持。

　　本议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，将授权公司经营管理层全权办理与专项计划发行相关的一切事宜，在取得深圳证券交易所无异议函后方可实施。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的公告》（    公告编号：2019-71）

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第九次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年6月11日