本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间为：2019年6月6日（星期四）14:30；

　　网络投票时间：2019年6月5日-2019年6月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月5日15:00-2019年6月6日15:00期间的任意时间。

　　（二） 股权登记日：2019年5月30日（星期四）。

　　（三） 现场会议召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅。

　　（四） 会议召集人：公司董事会

　　（五） 会议主持人：董事长胡勇敏先生

　　（六） 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（七） 会议出席情况：

　　1、 股东出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份总数为133,591,961股，占公司有表决权股份总数的25.9289%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份总数为132,820,651股，占公司有表决权股份总数的25.7792%；通过网络投票的股东7人，代表股份总数为771,310股，占公司有表决权股份总数的0.1497%。

　　2、 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东（除单独或合计持有公5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共11人，代表股份1,159,810股，占上市公司总股份的0.2251％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份388,500股，占上市公司总股份的0.0754％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份771,310股，占上市公司总股份的0.1497％。

　　3、 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　（八） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、 议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代表审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（二） 审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（三） 审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（四） 审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（五） 审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东对本议案的表决情况为：同意597,400股，占出席会议所有股东所持股份的51.5084％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的48.4916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（六） 审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东对本议案的表决情况为：同意597,400股，占出席会议所有股东所持股份的51.5084％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的48.4916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（七） 审议通过了《关于确认公司2018年度审计费用的议案》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（八） 审议通过了《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东对本议案的表决情况为：同意597,400股，占出席会议所有股东所持股份的51.5084％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的48.4916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（九） 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（十） 审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（十一） 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东对本议案的表决情况为：同意597,400股，占出席会议所有股东所持股份的51.5084％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的48.4916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　在本次股东大会上，公司独立董事在会上作了2018年度述职报告。

　　三、 律师出具的法律意见

　　律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海科华生物工程股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十日