证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-058号

　　金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2019年06月04日以电子邮件形式发出，会议于2019年06月06日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司对子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）增资8,120万元,新金叶其他股东分别按照各自持股比例进行同比例增资，本次增资完成后新金叶注册资本金由8,000万元增加至22,000万元。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件并办理增资相关业务。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的公告》（    公告编号：2019-059号）。

　　二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司为子公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）向供应商申请赊购额度提供担保，最高保证金额累计不超过人民币3,000万元（含3,000万元），担保期限不超过1年（含1年）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的公告》（    公告编号：2019-060号）。

　　三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2019年06月25日召开2019年第三次临时股东大会，审议以下议案：

　　1、《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》；

　　2、《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-061号）。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年06月10日

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-059号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司拟对控股子公司新金叶增资8,120万元，新金叶其他股东分别按照各自持股比例进行同比例增资，本次增资完成后新金叶注册资本金由8,000万元增加至22,000万元；

　　2、上述增资事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资的基本情况

　　为满足金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）生产经营发展需要、改善其资产负债结构、增强其融资能力，公司拟对新金叶增资8,120万元，新金叶其他股东分别按照各自持股比例进行同比例增资，本次增资完成后新金叶注册资本金由8,000万元增加至22,000万元。

　　2019年06月06日，公司召开第九届董事第二十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》，公司独立董事亦就本次增资事项发表了一致同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关条款，本次增资事项须提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件并办理增资相关业务。

　　二、增资子公司的基本情况

　　1、基本情况

　　公司全称：江西新金叶实业有限公司

　　统一社会信用代码：913611216674830398

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

　　法定代表：方岳亮

　　注册资本：8000万元人民币

　　成立时间：2007-11-12

　　经营范围：工业废物的处置及综合利用;再生物资回收(含生产性废旧金属);有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售;建材、新型材料生产和销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*。

　　2、最近一年及一期的财务数据（合并口径）单位：万元

　　■

　　3、本次增资前新金叶注册资本8000万元人民币，本次增资各股东增资价格为1元/股，本次增资完成后新金叶注册资本变更为22,000万元人民币，公司持股比例58%不变，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、出资方式：本次对新金叶增资各股东均以现金方式出资，公司对新金叶增资的资金为公司自筹资金。本次增资完成后，公司持有新金叶的股权比例不会发生变化。

　　5、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，新金叶不是失信被执行人。

　　三、增资各方基本情况

　　本次参与增资其他方为自然人陈水梅、叶礼平、叶声赟、周克忠及叶礼炎，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，陈水梅、叶礼平、叶声赟、周克忠及叶礼炎均不是失信被执行人。

　　四、独立董事意见

　　本次以现金方式向新金叶增资用于满足新金叶生产经营发展需要，改善新金叶资产负债结构、增强新金叶融资能力，符合公司经营发展需要。本议案审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、对公司的影响

　　公司本次对新金叶增资，旨在满足新金叶生产经营发展需要、改善新金叶资产负债结构、增强新金叶融资能力。本次增资完成后，新金叶仍为公司控股58%的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年06月10日

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份           公告编号：2019-060号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）向其供应商广州珠江电力燃料有限公司（以下简称“珠江电力”）申请赊购额度提供担保，最高保证金额累计不超过人民币3,000万元（含3,000万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、河源金杰基本情况

　　公司名称：河源市金杰环保建材有限公司

　　成立日期：2008年1月24日

　　注册地址：东源县漳溪上蓝村

　　法定代表人：陈秉顺

　　注册资金：25,000万元

　　经营范围:水泥、水泥熟料生产、销售；石灰石加工、销售；物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、被担保人产权及控制关系

　　公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司持有河源金杰80%股权，广东金杰投资有限公司持有河源金杰20%股权。

　　3、被担保人财务状况：

　　河源金杰最近一年及一期财务指标见下表（合并口径）：

　　单位：万元

　　■

　　4、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，河源金杰不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保的相关协议尚未签署，河源金杰其他股东同意承担连带担保责任或提供反担保，具体条款及实际担保期限将由公司与珠江电力共同协商确定，以实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　河源金杰是公司持股80%的控股子公司，本次对外担保事项是为了满足河源金杰日常经营业务的需要，有利于提高河源金杰资金利用效率，增强河源金杰的市场竞争力及盈利能力。本次担保对象河源金杰未采取反担保措施，河源金杰其他股东同意承担连带担保责任或提供反担保。河源金杰是公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次担保财务风险可控，不会损害公司利益。本次担保尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；公司本次为河源金杰向供应商申请赊购额度提供担保，有利于降低河源金杰财务成本、提高河源金杰资金利用效率，增强河源金杰的盈利能力；河源金杰是公司合并报表范围控股子公司，风险可控，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次对外担保事项。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为180,128.72万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的48.83%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。 敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-061号

　　金圆环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年6月25日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）14:30

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年6月25日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年6月24日15:00至2019年06月25日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年6月18日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年6月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案。

　　2、金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案。

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年6月24日9:00～16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼

　　联系人：朱磊倩

　　联系电话：0571-86602265

　　传真：0571-85286821

　　电子邮箱：jygf@jysn.com

　　邮政编码：310052

　　3、其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

　　七、备查文件

　　金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票

　　2、议案设置及意见表决

　　请填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日15:00，结束时间为2019年6月25日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托股东签章：受托人签名：

　　委托人证券账号：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　附件三

　　回执

　　截至2019年6月18日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆环保股份有限公司股票股，拟参加金圆环保股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。