证券代码：000717        证券简称：韶钢松山 　    公告编号：2019－30

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的要求，并结合公司经营管理的需要，公司拟将董事会人数由 11 人变更为 7 人、监事会由5人变更为3人；公司高级管理人员称谓做优化调整；删除原章程“第十三条”并增加“第七章 党委”；增加 “第一百一十四条 副董事长行使下列职权”，因以上变动本公司章程相关条款自动顺延，公司拟对《公司章程》中相对应的条款进行修订，修订对比情况如下：

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》的其它内容保持不变，具体内容详见修订后的《公司章程》全文。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。

　　二、备查文件

　　1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。

　　2.修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　证券代码：000717  　    证券简称：韶钢松山　      公告编号：2019－31

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会已届满，需进行董事会换届选举。 2019年6月6日，公司第七届董事会2019年第三次临时会议审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、第七届董事会的组成

　　公司因经营管理的变化，公司拟将董事会人数由 11 人变更为 7 人。本公司第八届董事会拟由 7名董事组成，其中：非独立董事4人，独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　二、董事候选人的提名

　　经持股5%以上的股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过了李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　第七届董事会董事赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先生、游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生将不再担任本公司第八届董事会董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

　　三、选举方式

　　本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

　　四、独立董事关于公司董事会换届选举的意见

　　我们认为：

　　1.本次公司董事会的换届选举提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　2.经我们审阅非独立董事候选人李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士及独立董事候选人谭燕女士、刘中华先生、向凌女士的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；亦不存在其他不允许担任董事的情况。3名独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，以上人员任职资格符合担任上市公司董事的条件。

　　3.本次换届选举审议程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　因此，同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

　　五、联系方式

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

　　联系人：刘二，赖万立

　　地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　附件：董事候选人简历

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　附：董事候选人简历：

　　董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　李世平，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科毕业于上海科技大学自动控制专业，硕士研究生毕业于东北大学工业自动化专业，高级工程师。1985年7月参加工作，历任宝钢集团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办，宝钢国际经贸公司组织人事部劳动工资室主任，上海宝钢国际贸易有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢集团有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢特钢有限公司党委书记，宝山钢铁股份有限公司党委常委、纪委书记，2014年12至2015年8月任韶关钢铁党委书记、副董事长，2015年8月出任韶关钢铁党委书记、董事长, 2019年5月20日出任韶钢松山党委书记。

　　李世平先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘建荣，男，1974年9月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1996年7月参加工作。历任宝钢股份制造管理部薄板一室主任，宝钢分公司制造管理部部长助理，特殊钢分公司制造管理部副部长，特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理，韶关钢铁总经理助理（挂职）等职务。2016年2月至2018年1月兼任宝钢特钢长材有限公司董事长。2016年5月至2017年6月任宝钢特钢有限公司副总经理。2017年6月至今任公司控股股东韶关钢铁董事，2017年6月至2018年10月任韶关钢铁副总经理（主持工作），2018年10月至今任韶关钢铁高级副总裁（主持工作）。2017年7月至今任本公司董事长、韶关钢铁党委委员, 2019年5月20日出任韶钢松山党委委员。

　　刘建荣先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张永生，男，1966年6月出生，硕士研究生，在职博士，教授级高级工程师，1991年3月参加工作。1992年5月加入韶钢，历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、二轧厂厂长兼党委书记，韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理，韶钢集团董事兼韶钢松山销售部经理，韶钢集团副总经理等职务。2013年12月至2015年6月兼任广东宝韶东大特种材料有限公司董事长。2014年6月至2015年5月兼任广东韶钢工程技术有限公司董事长。2015年5月至2017年3月兼任广东华欣环保科技有限公司董事长，2017年3月至今兼任广东华欣环保科技有限公司执行董事。2015年5月至2019年2月兼任广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。2005年2月至2015年5月任韶关钢铁副总经理。2005年2月至今任韶关钢铁党委委员。2015年5月至今任本公司董事、总经理, 2019年5月20日出任韶钢松山党委委员。

　　张永生先生不属于失信被执行人，张永生先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　莫玲，女，1971年出生，管理学硕士。现任韶关学院管理学院会计学副教授。2015年至今兼任公司独立董事。

　　莫玲女士不属于失信被执行人，莫玲女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历

　　谭燕，女，1964年8月出生，经济学硕士、管理学博士，具备上市公司独立董事资格。现任中山大学管理学院会计系教授,博士生导师,主要从事会计理论与会计准则,财务会计与财务分析,国际会计比较,资本市场与会计信息质量等方面的研究。现兼任奥飞娱乐股份有限公司独立董事,广州粤泰集团股份有限公司独立董事。

　　谭燕女士不属于失信被执行人，谭燕女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘中华，男，1965年出生，硕士，会计学教授，具备上市公司独立董事资格。1985年7月至2005年9月在兰州财经大学会计系任教，2005年9月调入广东外语外贸大学管理学院，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师。兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长。2017年12月起任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，2019年3月起任格林美股份有限公司独立董事。

　　刘中华先生不属于失信被执行人，刘中华先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　向凌，女，1981年5月出生，副教授，法学博士，具备上市公司独立董事资格。2006年7月至今在广东金融学院法学院任教，研究领域涉及合同法、公司法、知识产权法和国际经济法。目前共主持省部级等课题2项，作为主要参与人参与了国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目及省部级项目多项。在《政治与法律》、《知识产权》、《法学界》、《广东社会科学》、《湖南大学学报》、《时代法学》等核心刊物发表论文十余篇。

　　向凌女士不属于失信被执行人，向凌女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000717        证券简称：韶钢松山       公告编号：2019-34

　　广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2019年6月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月6日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐一表决，作出如下决议：

　　（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。

　　（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独立董事候选人；

　　2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名刘建荣先生为第八届董事会非独立董事候选人；

　　3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独立董事候选人；

　　4.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独立董事候选人。

　　本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

　　（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独立董事候选人；

　　2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独立董事候选人；

　　3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独立董事候选人。

　　本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

　　（四）会议决定于2019年6月25日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　证券代码：000717         证券简称：韶钢松山        公告编号：2019-35

　　广东韶钢松山股份有限公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司监事会于2019年6月4日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本公司第七届监事会2019年第三次临时会议于2019年6月6日以通讯方式召开。

　　三、监事出席会议情况

　　本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经会议表决，作出如下决议：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　公司因经营管理的变化，公司拟将监事会人数由 5 人变更为 3人。本公司第八届监事会拟由3名监事组成，其中：股东代表监事2人，职工监事1名。公司监事会提名刘二先生、赖万立先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，其简历附后。公司职代会联席会议将选举1名职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，职工代表监事将与股东大会选举完成后的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东代表监事的选举采取累积投票制，并采用等额选举。

　　五、备查文件

　　1.公司《第七届监事会2019年第三次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司监事会

　　2019年6月10日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　股东代表监事候选人简历

　　刘二，男，1969年6月出生，大学本科学历，在职EMBA，金融经济师，1994年7月加入 韶钢。1997年5月至2002年12月任本公司证券部副经理，2002年12月至2005年5月任深圳市群 得利投资有限公司业务部经理。2016年2月至2018年3月任韶关钢铁公司办公室（党委办公室） 主任。2016年9月至今任韶关钢铁纪委委员。2018年3月至今任本公司营销中心党委书记、工 会主席。2005年5月至今任本公司董事会秘书，2012年5月至今任本公司董事。

　　刘二先生不属于失信被执行人，刘二先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　赖万立，男，1969年10月出生，大学本科学历，计算机工程师、金融经济师。1991年加入韶钢。历任韶钢四轧厂技术员，韶钢信息中心软件开发工程师，公司董事会秘书室信息披露科员，证券投资副主任科员，信息披露主任科员，投资研究室室主任，信息披露及IR室室主任，资本运作室室主任，2015年5月起任公司证券事务代表。

　　赖万立先生不属于失信被执行人，赖万立先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000717  　    证券简称：韶钢松山　       公告编号：2019-36

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：2019年6月6日，公司召开第七届董事会2019年第三次临时会议，会议决定于2019年6月25日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午2：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日（星期一）下午3:00至2019年6月25日（星期二）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月25日（星期二）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2019年6月18日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

　　2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

　　（1）选举李世平先生为第八届董事会非独立董事；

　　（2）选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事；

　　（3）选举张永生先生为第八届董事会非独立董事；

　　（4）选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事；

　　3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

　　（1）选举谭燕女士为第八届董事会独立董事；

　　（2）选举刘中华先生为第八届董事会独立董事；

　　（3）选举向凌女士为第八届董事会独立董事。

　　4.《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　本议案采用累积投票方式选举股东代表监事，采用等额选举。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告》。

　　（1）选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事；

　　（2）选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事。

　　特别提示：

　　本次股东大会审议董事会换届选举时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中选举非独立董事4人，选举独立董事3人。本次股东大会审议监事会换届选举时采用累积投票制，采用等额选举，选举股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案3中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2019年6月21日（星期五）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：刘二，赖万立

　　地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　2.会期半天，食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议；

　　2.公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人股东帐号：                        受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                               委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　■

　　备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。本公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“韶钢投票”

　　（二）填报表决意见

　　1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下：

　　■

　　对于累积投票提案，本公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。