证券代码：603898             证券简称：好莱客    公告编号：临2019-042

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知和材料已于2019年5月29日以书面方式发出，会议于2019年6月6日10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　鉴于周懿先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及战略发展委员会委员职务，公司董事会成员人数将低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。为保证董事会的正常运作，在补选出的董事就任前，周懿先生将按照有关规定和要求，继续履行非独立董事职责。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年6月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。

　　鉴于周懿先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意聘任沈汉标先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年6月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2019年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（    公告编号：临2019-044）。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意公司于2019年6月27日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2019年第二次临时股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见2019年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2019-045）。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

　　2、公司独立董事就第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见

　　证券代码：603898        证券简称：好莱客    公告编号：临2019-043

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于增补董事及变更公司总经理的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周懿先生递交的书面辞职报告，周懿先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及战略发展委员会委员职务，同时辞去总经理职务。辞职后，周懿先生将不在公司担任其他任何职务，其辞职不会影响公司日常经营的正常开展。

　　公司董事会对周懿先生担任公司非独立董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周懿先生辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，在补选出的董事就任前，周懿先生将按照有关规定和要求，继续履行非独立董事职责。

　　2019年6月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》、《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；同意聘任沈汉标先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、沈汉标先生个人简历；

　　2、林昌胜先生个人简历

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　沈汉标先生个人简历

　　沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA研修班结业。曾任好莱客有限执行董事、广东好太太科技集团有限公司执行董事，现任公司董事长、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长、广东靓美客住宅产业有限公司董事。

　　沈汉标先生持有公司股份127，121，300股，持股比例为41.06%，为公司控股股东、实际控制人之一。沈汉标先生与持有公司26.09%股份的王妙玉女士为夫妻关系；与持有公司0.14%股份的副总经理林昌胜先生存在关联关系（林昌胜先生为王妙玉女士关系密切的家庭成员）；与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。沈汉标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　林昌胜先生个人简历

　　林昌胜先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州天河区东圃科溥电子厂执行董事、总经理，2013年加入公司，现任公司副总经理、湖北好莱客创意家居有限公司董事长、惠州好莱客集成家居有限公司监事、湖北好莱客门窗有限责任公司执行董事兼总经理、瀚隆门窗（杭州）有限责任公司董事。

　　林昌胜先生持有公司股份420，000股，持股比例为0.14%。林昌胜先生为持有公司26.09%股份的王妙玉女士关系密切的家庭成员，存在关联关系；与持有公司41.06%股份的董事长沈汉标先生存在关联关系（沈汉标先生与王妙玉女士为夫妻关系）；与其他持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林昌胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：603898    证券简称：好莱客    公告编号：临2019-044

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年5月7日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，公司申请回购注销的4，718，500股限制性股票已过户至公司在中登上海分公司开立的回购专用证券账户，并已于2019年5月8日予以注销完毕。具体内容详见2019年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2019-038）。

　　现因注册资本变动事项，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：

　　1、原第六条：公司注册资本为人民币314，319，186元。

　　现修订为：公司注册资本为人民币309，600，686元。

　　2、原第十九条：公司股份总数：31，431.9186万股，均为普通股。

　　现修订为：公司股份总数：30，960.0686万股，均为普通股。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　证券代码：603898    证券简称：好莱客    公告编号：临2019-045

　　广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2019年

　　第二次临时股东大会的通知

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月27日15点00分

　　召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月27日

　　至2019年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见2019年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　(4)异地股东可以传真或信函方式进行登记(传真以2019年6月26日17:30时前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2019年6月26日（星期三）09:00-12:00、13:00-17:30

　　3、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层

　　邮编：510665

　　电话：020-89311882

　　传真：020-89311899

　　联系人：甘国强

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州好莱客创意家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。