本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年10月22日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会2018年第十一次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并由该子公司投资设立境外公司的议案》。根据目前我国境外投资相关法律法规的规定以及上海市对境外投资的相关政策，为加快推进本公司参股公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）实现在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市目的，同意公司出资人民币96,000万元在上海浦东新区投资设立全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司（以下简称“上海康嘉”），在上海康嘉成立之后，同意根据嘉和生物境外上市涉及的股权架构调整等有关事项和进展需要，由上海康嘉以不超过人民币96,000万元的投资额在香港设立其全资子公司，有关具体设立事宜授权公司经营层办理。2018年12月12日，上海康嘉完成工商变更登记手续（具体情况详见2018年10月23日和12月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2018—102号《浙江康恩贝制药股份有限公司对外投资公告》和临2018—128号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于子公司完成工商登记的公告》）。

　　2019年5月31日，公司第九届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于变更全资子公司投资设立境外公司地址的议案》。为加快公司参股子公司嘉和生物在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市的工作，同时充分利用相关优惠政策及便利，同意公司全资子公司上海康嘉原先以不超过人民币96,000万元的投资额在香港设立其全资子公司变更为以不超过人民币96,000万元的投资额在英属维尔京群岛（BVI）设立1至2家全资子公司，有关的具体设立事宜授权公司经营层办理（具体情况详见2019年6月1日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2019—054号《浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第七次临时会议决议公告》）。

　　近日，上海康嘉在英属维尔京群岛（BVI）完成设立2家全资子公司，2家全资子公司的注册登记已获当地监管部门审核批准，并领取了注册证书，注册号分别为2014481和2014478，其主要信息如下：

　　（一）康嘉医疗科技有限公司

　　公司名称：Kang Jia Medical Technology Limited（康嘉医疗科技有限公司）

　　注册号：2014478

　　注册地址：British Virgin Islands（英属维尔京群岛）

　　注册资本：50,000美元

　　注册日期：2019年5月31日

　　经营范围：投资业务

　　（二）康和医疗科技有限公司

　　公司名称：Kanghe Medical Technology Limited（康和医疗科技有限公司）

　　注册号：2014481

　　注册地址：British Virgin Islands（英属维尔京群岛）

　　注册资本：50,000美元

　　注册日期：2019年5月31日

　　经营范围：投资业务

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月10日