证券代码：002336                    证券简称：*ST人乐               公告编号：2019-032

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年6月4日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2019年5月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　因经营需要，公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司、咸阳人人乐商业有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，同时，公司为其授信提供连带责任保证担保。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的公告》。

　　2、审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为提高募集资金的使用效率，公司拟终止募集资金项目，将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充流动资金，实际金额以银行结算为准。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　公司保荐人安信证券股份有限公司对公司终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金出具了专项核查报告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《安信证券股份有限公司关于公司终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的专项核查报告》。

　　3、审议通过了《关于召开2019年第一次（临时）股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意召开公司2019年第一次（临时）股东大会。会议时间：2019年6月25日下午3：30（星期二）；会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼一层第一会议室；股权登记日：2019年6月18日（星期二）。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2019年第一次（临时）股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002336                    证券简称：*ST人乐               公告编号：2019-033

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2019年6月4日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2019年5月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会经审议认为：公司子公司取得一定的银行综合授信额度利于保障子公司公司业务发展对资金的需求，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。因此，监事会同意该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的公告》。

　　2、审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会经审议认为：公司本次终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，同时符合相关法律法规的规定，且履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十九次（临时）会议决议。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002336                    证券简称：*ST人乐               公告编号：2019-036

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次（临时）股东大会。

　　2、会议召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年6月25日（星期二）下午3：30。

　　网络投票时间：2019年6月24日—2019年6月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

　　6、会议召开方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）截止至2019年6月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》

　　2、《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据相关法规要求，需对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票并公开披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次（（临时））会议、第四届监事会第十九次（（临时））会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年6月6日披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。《授权委托书》详见“附件2”。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2019年6月24日下午17点前送达或传真至公司。

　　2、登记时间：2019年6月19日至2019年6月24日，每个工作日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司董事会会议室。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

　　六、股东大会联系方式

　　联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部，

　　联系人：  蔡慧明   王静

　　联系电话：0755-86058141

　　传真：0755-66633729

　　邮箱：wangjing@renrenle.cn

　　七、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此通知。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月6日

　　附件1：

　　网络投票的具体操作流程

　　网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可任选一种方式进行投票，具体流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362336”，投票简称为“人人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2019年6月24日下午3：00，结束时间为2019年6月25日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托              先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2019年6月25日召开的2019年第一次（临时）股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2019年6月18日下午15:00交易结束时，本公司（本人）持有人人乐连锁商业集团股份有限公司（股票代码：002336）股票，现登记参加公司2019年第一次（临时）股东大会。

　　■

　　日期：    年   月   日

　　证券代码：002336                         证券简称：*ST人乐                   公告编号：2019-035

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于终止募集资金投资项目暨

　　剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年6月4日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司拟终止募集资金项目，将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金，实际金额以银行结算为准。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金人民币105,178.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截止2019年5月31日，公司募集资金使用及结存情况如下:

　　■

　　二、募集资金及超募资金使用情况

　　公司历次募集资金及超募资金的使用，均履行了相应的审批程序，获得了独立董事及保荐机构明确发表的同意意见,进行了及时的对外披露。募集资金及超募资金的历次使用计划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）均进行了公告。具体情况如下：

　　■

　　公司承诺募集资金投入总额为159,365.48万元，截止至2019年5月31日，公司已累计使用募集资金人民币159,305.36万元，完成资金使用计划的99.96%；

　　公司承诺超募资金投入总额为120,112.81万元，截止2019年5月31日，实际累计使用117,190.85万元，完成资金使用计划的97.57%。

　　■

　　三、公司关于终止募集资金投资项目的原因

　　2018年5月5日，公司变更募集资金用途事项，将剩余募集资金10,783.35万元用于拓展公司新业态Le super、Le life等新业态店型，根据2019年公司开店计划进度安排，为提高募集资金的使用效率，公司决定终止募集资金投资拓展新业态店型门店项目，未支付完毕的项目将用公司自有资金支付。

　　本次终止项目的募集资金总额为29,820,754.00元，未安排投资项目资金的利息额为2,418,581.71元，截至2019年5月31日，募集资金的剩余资金合计为32,239,335.71元。

　　四、公司关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的安排及说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部控制制度的规定，本着股东利益最大化的原则，公司计划将剩余募集资金永久性补充流动资金。主要为提高募集资金、超募集资金的使用效率，优化资本结构，降低财务费用。公司拟将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充流动资金，实际金额以银行结算为准。资金未来将计划用于公司日常经营。上述募集资金专用账户在股东大会审议通过后本事项后将予以注销或转为一般账户。

　　五、公司承诺

　　公司终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金不影响公司的日常经营,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

　　六、相关决策程序及审批意见

　　1、决策程序

　　2019年6月4日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事经审议认为：公司本次终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司业务发展的需要，有效提升资金的使用效率，同时符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的使用计划。

　　3、监事会意见

　　公司监事会经审议认为：公司本次终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，同时符合相关法律法规的规定，且履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

　　4、保荐机构意见

　　公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：人人乐本次终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司所处零售行业市场变化和公司实际经营情况的需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。该事项已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，其决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。该事项尚须提交公司股东大会审议。安信证券对人人乐本次终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

　　保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年6月6日披露的《安信证券股份有限公司关于公司终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议审议事项的独立意见；

　　4、安信证券股份有限公司关于公司终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002336                  证券简称：*ST人乐                 公告编号：2019-034

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年6月4日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

　　因经营需要，公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司、咸阳人人乐商业有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，有效期一年。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视各子公司的实际经营情况需求决定。

　　同时，为支持上述各子公司的业务发展，保障上述授信事宜顺利进行，公司拟为上述子公司向银行申请授信提供总额不超过3亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证担保。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与子公司根据实际经营需要发生的担保金额为准。具体如下：

　　■

　　本次授信及对外担保事项已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　（一）西安市人人乐超市有限公司

　　成立日期：2006年12月4日

　　公司住所：陕西省西安市阎良区航空城大道西段189号(人人乐阎良物流配送中心办公楼幢)

　　法定代表人：杨永银

　　注册资本：3000万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　主营业务：企业管理服务(以下项目均限分支机构经营,国家法律法规规定需取得前置许可的,分支机构取得许可证后方可经营)预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品的零售；音像制品、图书、期刊、烟草的零售；医药、保健食品的销售；熟食、肉制品的现场加工销售；面点、糕点、凉菜的现场制售；第三类医疗器械的销售；百货、副食品、粮食、日杂用品(除烟花爆竹)、五金交电、化工原料及产品(除易燃易爆危险品及专项审批)、建筑装饰材料、电器机械及器材、电子产品、通讯器材(除专项审批)、家具、工艺美术品、服装、鞋帽、纺织品的批发、零售；收购农副产品(除国家规定的专项审批项目)；金银饰品的销售；生肉分割；场地租赁；第一、二类医疗器械的销售；宠物食品、宠物用品的销售。停车场管理服务；餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：公司持股100%。

　　与公司的关系：西安市人人乐超市有限公司是公司全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　■

　　（二）咸阳人人乐商业有限公司

　　成立日期：2005年9月28日

　　公司住所：陕西省咸阳市秦都区玉泉路7号

　　法定代表人：杨永银

　　注册资本：1300万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：公司下属企业的管理服务；以下项目均限分支机构经营,国家法律法规规定需取得前置许可的,分支机构取得许可证后方可经营：预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的零售、图书、期刊、音像制品的零售；卷烟、雪茄烟的零售；保健食品的销售；百货、副食品、粮食(零售)、日杂用品(除烟花爆竹)、五金交电；化工原料及产品(除易燃易爆危险品及专项审批)、建筑装饰材料、电器机械及器材、电子产品、通讯器材(除专项审批)、家具、工艺美术品、服装、鞋帽、纺织品的批发、零售；收购农副产品(除国家规定的专项审批项目)；金银饰品销售；熟食、肉制品的现场加工销售；面包、糕点、凉菜的现场制售；生肉分割；场地租赁；第一类、第二类医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：西安市人人乐超市有限公司持股100%。

　　与本公司的关系：咸阳人人乐商业有限公司是公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　■

　　（三）宝鸡市人人乐超市有限公司

　　成立日期：2009年7月2日

　　公司住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道61号

　　法定代表人：杨永银

　　注册资本：500万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　主营业务：预包装食品兼散装食品,保健食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、卷烟及雪茄烟、图书、期刊及音像制品的零售(以上经营范围限分支机构经营)；百货、五金交电、化工原料及产品(化学危险品及专项审批的除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、建筑装饰材料、电器机械及器材、电子产品、通讯器材(除专项审批)、家具、工艺美术品、服装鞋帽、纺织品的批发、零售；收购农副产品(除国家规定的专项审批项目)；金银饰品的销售;熟食、肉制品的现场加工销售；面点、糕点、凉菜的现场制售；生肉分割；场地租赁；第一类医疗器械的销售；第二类医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：西安市人人乐超市有限公司持股100%。

　　与本公司的关系：宝鸡市人人乐超市有限公司是公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：人人乐连锁商业集团股份有限公司；

　　被担保方：西安市人人乐超市有限公司、咸阳人人乐商业有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司；

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　保证期间：主合同项下被担保债务的履行期限届满之日起两年；

　　担保金额：不超过30,000万元；

　　担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各子公司实际经营需要与相关银行签署。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为子公司向银行申请综合授信并提供担保，有利于保障上述各子公司的业务发展对资金的储备及需求。公司对上述子公司具有实质控制权，担保风险可控，且上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，董事会同意公司为上述子公司申请综合授信并提供担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本次公告日，公司及其控股子公司没有对外担保，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次（临时）会议决议。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月6日