证券代码：000009          证券简称：中国宝安         公告编号：2019-029

　　中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局

　　第三十次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第十三届董事局第三十次会议的会议通知于2019年5月28日以电话、书面或邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。

　　3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　1、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第十三届董事局任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事局决定提名陈政立、陈泰泉、贺德华、杨璐、梁发贤、李瑶、徐志鸿为公司第十四届董事局董事候选人，其中梁发贤、李瑶、徐志鸿为独立董事候选人。另外两名职工董事由公司职工代表大会选举产生。独立董事候选人徐志鸿目前尚未取得独立董事资格证书，但其本人书面承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。相关候选人简历详见附件。

　　2、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据董事、监事履行的工作职责，公司拟定第十四届董事局独立董事任期内津贴为每人每年30万元人民币，其他董事任期内津贴为每人每年22万元人民币，第十届监事会监事任期内津贴为每人每年14万元人民币。

　　3、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2019年6月27日（星期四）召开公司2018年度股东大会，讨论审议第十三届董事局第二十九次、第三十次会议和第九届监事会第十二次、第十三次会议审议通过的需提交2018年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　上述第1、2项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇一九年六月六日

　　附件

　　中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局相关候选人简历

　　1、陈政立，男，1960年出生，管理工程硕士，本集团创办人之一。历任宝安宾馆经理、本集团副总裁、总裁，本集团第三届、第四届、第五届董事局副主席，第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局主席，历任第九届全国政协委员，第十届、第十一届、第十二届全国政协常委，中国民主建国会中央委员会第八届、第九届、第十届副主席。现任中华思源工程扶贫基金会副理事长，本集团第十三届董事局主席兼总裁，中国风险投资有限公司董事长。持有本公司股份857,774股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　2、陈泰泉，男，1963年出生，管理工程研究生。民建广东省委常委、民建深圳市委副主委、深圳市人大常委、深圳市中级人民法院特约监督员。历任新城友谊公司经理、宝安外轮商品供应公司经理、集团总裁助理、副总裁，宝安鸿基地产集团股份有限公司董事长，本集团第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局董事。现任本集团第十三届董事局常务副主席。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　3、贺德华，男，1962年出生，会计师。1992年8月调入本集团，历任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总裁助理兼资产经营部部长，本集团副总裁、营运总裁。现任本集团高级副总裁兼财务总监。持有本公司股份1,228,783股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　4、杨璐，女，1974年出生，本科学历，经济师。曾任深圳市宝安区投资管理有限公司投资管理部副部长，投资发展部副部长、部长，战略发展部部长，工会副主席、深圳市宝安区投资管理集团有限公司董事。现任本集团第十三届董事局董事、深圳市宝安区投资管理集团有限公司发展投资部部长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　5、梁发贤，男，1961年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事会计和审计工作近四十年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审计局副科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届董事局独立董事。现任本集团第十三届董事局独立董事，深圳市宝龙会计师事务所有限公司首席合伙人、所长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　6、李瑶，女，1977年出生，本科学历，注册会计师，中级会计师。从事会计工作超过十五年，曾任成都中大会计师事务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经理，国富浩华会计师事务所深圳分所高级经理。现任本集团第十三届董事局独立董事、瑞华会计师事务所深圳分所授薪合伙人、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　7、徐志鸿，男，1988年出生，本科学历，律师执业满五年。曾任广东君言律师事务所执业律师，现任广东晟典律师事务所执业律师。未持有本公司股份，截至目前，徐志鸿先生尚未取得独立董事资格证书，但其本人书面承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　证券代码：000009          证券简称：中国宝安         公告编号：2019-030

　　中国宝安集团股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第九届监事会第十三次会议的会议通知于2019年5月28日以电话、书面或邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。

　　3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提名骆文明、卢平为公司第十届监事会监事候选人。另外一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月六日

　　附件

　　中国宝安集团股份有限公司第十届监事会

　　相关候选人简历

　　1、骆文明，男，1964年出生，审计师、注册风险管理师。1981年8月参加工作，1992年7月调入本集团，历任本集团监审部副部长、部长，计划财务部部长，审计长。现任本集团第九届监事会监事长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　2、卢平，男，1984年出生，工商管理硕士，注册会计师，注册税务师，经济师，中共党员。曾任德勤华永会计师事务所深圳分所审计专员，江西省定南县财政局公务员，深圳证券交易所监管员、证监会发行部预审员。现任安信证券股份有限公司并购融资部执行总经理。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　证券代码：000009          证券简称：中国宝安         公告编号：2019-031

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局接到公司工会通知，公司日前召开了职工代表会议，民主选举出陈平、曾广胜作为职工代表担任公司第十四届董事局董事（职工代表董事简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第十四届董事局，其任职时间和任职期限与公司第十四届董事局一致。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇一九年六月六日

　　附：公司第十四届董事局职工代表董事简历

　　1、陈平，男，1962年出生，博士，高级经济师。历任武汉市财政学校财会教研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长，本集团副总会计师、总经济师、副总裁、营运总裁，本集团第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局董事。现任本集团第十三届董事局执行董事兼董事副总裁、马应龙药业集团股份有限公司董事长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　2、曾广胜，男，1966年出生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任本集团董事局秘书处证券委科员，安信财务顾问有限公司、安信投资有限公司副总经理、总经理，香港恒丰国际有限公司执行董事，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事长，马应龙药业集团股份有限公司副董事长，本集团投资总监、营运总监。现任本集团第十三届董事局执行董事、宝安科技有限公司董事长、中国宝安集团资产管理有限公司董事长、国际精密集团有限公司董事会主席、执行董事、行政总裁。持有本公司股份560,755股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　证券代码：000009          证券简称：中国宝安         公告编号：2019-032

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会通知，公司日前召开了职工代表会议，民主选举出梁红作为职工代表担任公司第十届监事会监事，将与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第十届监事会，其任职时间和任职期限与公司第十届监事会一致。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月六日

　　附：公司第十届监事会职工代表监事简历

　　梁红，女，1964年出生，武汉大学生物学硕士。1990年参加工作，1993年调入本集团，历任深圳市宝安生物工程有限公司工程师、集团医药事业部高级经理、深圳大佛药业股份有限公司总经理助理、马应龙国际医药发展有限公司副总经理，现任中国宝安集团资产管理有限公司副总经理。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　证券代码：000009          证券简称：中国宝安         公告编号：2019-033

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司第十三届董事局第三十次会议研究决定，由公司董事局召集召开公司2018年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月26日15:00至2019年6月27日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年6月21日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案

　　1、《中国宝安集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要；

　　2、公司《2018年度董事局工作报告》；

　　3、《2018年度监事会工作报告》；

　　4、公司《2018年度财务决算报告》；

　　5、公司《2018年度权益分派预案》；

　　6、关于续聘会计师事务所的议案；

　　7、关于董事局换届选举的议案；

　　8、关于监事会换届选举的议案；

　　9、关于董事、监事津贴的议案。

　　本次股东大会上，还将听取《独立董事2018年度述职报告》，报告内容已于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网上。

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已获本公司第十三届董事局第二十九次、第三十次会议和第九届监事会第十二次、第十三次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司分别于2019年4月30日和6月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别说明

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司将按照相关规定对提案5、提案6、提案7、提案8、提案9实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案7、提案8需逐项表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可以采用传真或信函的方式登记。

　　2、登记时间：2019年6月27日8:30-14:50。

　　3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼。

　　4、联系方式：

　　联系人：张晓明    电话：(0755)25170382    传真：(0755)25170300

　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

　　六、备查文件

　　1、公司第十三届董事局第二十九次、第三十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次、第十三次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇一九年六月六日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托            先生(女士)代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司于2019年6月27日召开的2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　■

　　注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　　如果委托人未作具体指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否

　　委托人签名：                      委托人身份证件号码：

　　委托人股东账号：                  委托人持股数量：

　　委托日期：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360009；投票简称：宝安投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。