证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2019-059

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2019年5月30日向全体董事发出。会议于2019年6月3日（星期一）上午10：00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的议案》

　　《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会审议的议案须提交公司股东大会审议，现定于2019年6月21日下午2:30召开2019年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2019年6月17日。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月3日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2019-060

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向

　　银行申请授信及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信及担保情况

　　1、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）的控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司（以下简称“光伏公司”）拟向银行申请总额度为5000万元人民币的授信，期限一年，内容包括贷款、银行承兑汇票等，最终以实际银行批准的授信额度为准。公司为该笔授信提供担保，具体情况如下：

　　■

　　2、上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　3、因光伏公司资产负债率超过70%，本担保事项还须提交公司股东大会审议。

　　4、申请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、被担保人一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：汇丰银行（中国）有限公司深圳分行

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

　　担保方式：连带责任保证担保

　　四、董事会意见

　　为了公司的战略发展需要，促进子公司经营发展，提高其经营效率，根据光伏公司的资金需求情况，公司同意为子公司提供连带责任保证担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司连续十二个月内对外担保金额为2.3亿元人民币，其中对子公司担保金额2.3亿元人民币，公司对外担保金额占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的12.31%。（以上担保金额不包括本次审议金额）

　　公司无逾期对外担保，无违规担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月3日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2019-061

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日、2019年2月20日分别召开了第五届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术公司”）向银行申请授信并为其提供担保，具体内容见公司披露的《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》（    公告编号：2019-011）。

　　根据中信银行股份有限公司深圳分行审批要求，将担保期间由“至融资项下债务履行期限届满之日起两年止”改为“至融资项下债务履行期限届满之日起三年止”，其他内容保持不变。本次担保期限调整不涉及担保金额变更也不存在损害公司股东利益的情形。

　　本次变更公司对交通技术公司的担保期限事项，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、与本公司的关系：英威腾交通技术为公司控股子公司，公司持股比例37.98%，纳入公司财务合并报表范围。

　　4、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议的主要内容是

　　债权人：中信银行股份有限公司深圳分行

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保期间：至融资项下债务履行期限届满之日起三年止

　　担保方式：连带责任保证担保

　　四、董事会意见

　　为了公司的战略发展需要，促进子公司经营发展，提高其经营效率，根据交通技术公司的资金需求情况及银行审批要求对担保期限进行调整。本次调整不涉及担保金额变更，财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月3日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾      公告编号：2019-062

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2019年6月3日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2019年6月21日（星期五）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间：2019年6月20日-2019年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年6月17日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　2、《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的议案》

　　上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年6月19日、2019年6月20日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：罗小娜

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-86312975，0755-23535411

　　传真：0755-86312612

　　邮箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。