证券代码:002723              证券简称：金莱特          公告编码：2019－049

　　广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年6月3日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于2019年6月4日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事冯强先生、方晓军先生、饶莉女士以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　董事会一致同意补选袁培初先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意袁培初先生当选后接任冯强先生原担任的董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于独立董事辞职及补选的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2019年6月20日下午02：30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于提名董事的独立意见》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　证券代码:002723              证券简称：金莱特          公告编码：2019-050

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯强先生的书面辞职报告。冯强先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　冯强先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，冯强先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，冯强先生未持有公司股票。

　　冯强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对冯强先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事的情况

　　2019年6月4日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会同意补选袁培初先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。袁培初先生当选后将接任冯强先生原担任的董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。补选独立董事简历详见附件。

　　本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人袁培初先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　附件：

　　个人简历

　　经于最高人民法院网站查询，袁培初不属于 “失信被执行人”。

　　袁培初：中国籍，无境外居留权，1958年出生，硕士研究生，曾就职于海南省证券公司武汉营业部任总经理职务、武汉国际信托投资公司任总经理助理职务、上海世纪控股有限公司任财务总监职务、国泰君安证券湖北分公司任业务董事兼发展部总经理、福州达华智能科技股份有限公司（原名：中山达华智能科技股份有限公司）任独立董事职务。

　　经核查，袁培初先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及公司董监高人员不存在关联关系。

　　证券代码：002723              证券简称：金莱特         公告编码：2019－051

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议

　　会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午2：30分

　　（2）网络投票

　　①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

　　A、深圳证券交易所交易系统；

　　B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

　　②网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　B、互联网投票系统投票时间：2019年6月19日15：00至2019年6月20日15：00。

　　5、股权登记日：2019年6月13日（星期四）

　　6、会议出席对象：

　　（1）截至2019年6月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　上述议案有关内容请参见2019年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提按编码

　　本次临时股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6月17日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2019年6月14日（星期五）、6月17日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书       孟繁煕

　　证券事务代表     梁惠玲

　　联系电话：0750－3167074

　　传真号码：0750－3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　特此通知。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　致：广东金莱特电器股份有限公司

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

　　■

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日