证券代码：002892  证券简称：科力尔  公告编号：2019-034

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　2018年年度权益分派实施公告

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　　一、股东大会审议情况

　　1、2019年5月15日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，具体内容详见2019年5月16日公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2019-028）。

　　2、本次利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　　3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本83,600,000股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股（含税；根据相关规定，转增来源为发行溢价对应“资本公积-股本溢价”的，无需扣税；其他来源的，按转增股本面值扣税）。（扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为83,600,000股，分红后总股本增至142,120,000股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　1、本次权益分派股权登记日为：2019年6月10日；

　　2、除权除息日为：2019年6月11日；

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2019年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次资本公积转增股份于2019年6月11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股份的股息（现金红利）由本公司自行派发：首发前限售股。

　　在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、本次公积金所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月11日。

　　七、股本变动结构表

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　　八、本次实施送（转）股后，按新股本142,120,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.49元。

　　九、咨询方式

　　咨询机构：科力尔电机集团股份有限公司证券事务部

　　咨询地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼

　　咨询联系人：李伟、肖仙跃

　　咨询邮箱：stock@kelimotor.com

　　咨询电话：0755-81958899-8136

　　咨询传真：0755-81858899

　　十、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；

　　2、公司2018年年度股东大会决议；

　　3、公司第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月3日

　　证券代码：002892  证券简称：科力尔  公告编号：2019-036

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更的公告

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　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，为使公司名称与实际业务开展范围相契合，与公司战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，进一步提升公司品牌形象，公司决定对全资子公司名称等信息进行变更。

　　近日公司收到通知，全资子公司永州市科达精密制造有限公司及祁阳县恒杰机电有限公司已完成工商变更备案/登记手续，并取得了祁阳县市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　一、本次变更的事项如下：

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　　二、变更后的营业执照内容如下

　　（一）永州市科力尔电机有限公司

　　名称：永州市科力尔电机有限公司

　　统一社会信用代码：91431121320572649K

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：蒋耀钢

　　注册资本：壹仟贰佰捌拾万元整

　　成立日期：2014年10月29日

　　营业期限：2014年10月29日至2024年10月28日

　　经营范围：设计、制造和销售精密电机轴、五金制品、压铸制品

　　住所：湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路129号

　　（二）祁阳县科力尔电机有限公司

　　名称：祁阳县科力尔电机有限公司

　　统一社会信用代码：91431121344856013X

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：韩一方

　　注册资本：壹佰万元整

　　成立日期：2015年06月11日

　　营业期限：2015年06月11日至2025年06月10日

　　经营范围：制造和销售各类电机、电子元件、家用电器产品

　　住所：湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋北面单元

　　特此公告！

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月3日

　　证券代码：002892 证券简称：科力尔  公告编号：2019-035

　　科力尔电机集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，2018年11月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-050）。

　　根据上述会议决议，公司及全资子公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　公司前次使用暂时闲置募集资金购买的产品已于近日到期赎回，现就相关进展情况公告如下：

　　一、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　1、2019年2月27日，公司与交通银行股份有限公司永州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率）产品协议》，使用暂时闲置募集资金购买4笔结构性存款产品，共计人民币9,000万元，详细内容请见公司于2019年3月1日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-008）。其中2笔结构性存款已于2019年5月28日到期，公司收回本金人民币3,000万元，获得收益人民币325,479.45元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

　　2、2019年2月28日，公司与交通银行股份有限公司永州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率）产品协议》，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品人民币1,200万元。详细内容请见公司于2019年3月1日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-008）上述结构性存款已于2019年5月31日到期，公司收回本金人民币1,200万元，获得收益人民币130,142.47元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

　　3、2019年2月27日，深圳科力尔与与交通银行股份有限公司永州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率）产品协议》，使用暂时闲置募集资金购买2笔结构性存款产品，共计人民币2,500万元。详细内容请见公司于2019年3月1日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-008）。上述结构性存款已于2019年5月28日到期，公司收回本金人民币2,500万元，获得收益人民币271,232.88元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

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　　二、审批程序

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告对外披露日，未到期的产品占用额度在公司审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

　　三、关联关系说明

　　公司及深圳科力尔与交通银行股份有限公司、交通银行股份有限公司永州分行不存在关联关系。

　　四、现金管理的风险控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务负责人组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

　　3、公司定期将投资情况向董事会汇报，董事会对资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，详细披露使用募集资金进行现金管理的进展情况。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）已到期产品情况

　　截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

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　　（二）尚未到期的产品情况

　　截至本公告日，尚未到期的产品具体情况如下：

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　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币6,000万元，本次未使用闲置募集资金进行新的现金管理活动。

　　七、备查文件

　　1、理财产品到期赎回相关凭证；

　　特此公告！

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月3日