股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2019-030

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第十八次会议，于2019年5月30日以通讯表决方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于下属公司与交通实业公司开展融资租赁业务的议案》。

　　同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞交通实业发展有限公司（下称，交通实业公司）开展融资租赁业务，标的物作为交通实业公司开展机动车驾驶人考试项目的专用车，授信总额度不超过5,500万元，授信期限3年。在前述授信总额、有效期限范围内，融通租赁公司与交通实业公司可分多笔开展业务，业务方案基本要素为：租赁期限不超过6年，租金按融通租赁公司为车辆支付的各项经营成本费用加6%管理费的形式计算支付。

　　交通实业公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司的全资子公司，公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。

　　以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-033）。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　同意根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定对公司部分固定资产的残值率进行变更，以更真实、可靠、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-034）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2019年6月3日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2019-031

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第十三次会议，于2019年5月30日以通讯表决方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于下属公司与交通实业公司开展融资租赁业务的议案》。

　　公司监事刘庆贺先生担任东莞市交通投资集团有限公司党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。此议案的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-033）。

　　二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　监事会认为，此次会计估计的变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，客观合理，决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，同意根据《企业会计准则第4号—固定资产》等相关规定对公司部分固定资产的残值率进行变更。

　　以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-034）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2019年6月3日