证券代码：000032          证券简称：深桑达A           公告编号：2019—025

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　(1)召开时间：2019年6月3日（星期一）下午14:30

　　网络投票起止时间：2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月2日下午15:00至2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。

　　(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。

　　(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　(4)召集人：公司董事会

　　(5)主持人：经公司半数以上董事推举，本次股东大会的现场会议由公司董事吴海先生主持。

　　(6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　2、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份总数为261,326,762股，占公司有表决权股份总数的63.2416%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司有表决权的股份总数为252,339,562股，占公司有表决权股份总数的61.0667%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份8,987,200股，占公司有表决权股份总数的2.1749％。

　　3、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下提案：

　　■

　　*注：

　　1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：黄亮、何子楹

　　3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会通知公告；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A       公告编号：2019―026

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2019年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月3日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋健先生主持,表决通过了如下事项：

　　一、 关于选举公司第八届董事会董事长的提案

　　经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的提案

　　经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、关于选举公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的提案

　　经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、关于选举公司第八届董事会信息披露委员会主任委员的提案

　　经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会信息披露委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日