证券代码：600219       证券简称：南山铝业    公告编号：临2019-046

　　债券代码：122479       债券简称：15南铝01

　　债券代码：122480       债券简称：15南铝02

　　债券代码：143271       债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月31日收到公司副总经理禹玉江先生的书面辞职申请。因个人原因，禹玉江先生申请辞去公司副总经理职务。本次辞职后，禹玉江先生不再担任公司任何职务。

　　禹玉江先生在担任公司副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对禹玉江先生任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2019年6月4日

　　证券代码：600219       证券简称：南山铝业         公告编号：临2019-047

　　债券代码：122479       债券简称：15南铝01

　　债券代码：122480       债券简称：15南铝02

　　债券代码：143271       债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年6月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年5月23日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据提名委员会推荐，总经理吕正风先生提名聘任隋来智先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。（隋来智简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表独立意见：“本次高级管理人员提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。”同意隋来智先生担任公司副总经理的议案。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2019年6月4日

　　附件：

　　隋来智先生：男，汉族，1982年出生，大专学历。2012年7月至2015年12月任南山铝材总厂建材销售总经理；2016年1月至2016年9月任南山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016年9月至2017年7月任南山铝材总厂副总经理；2017年7月至2018年3月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理；2018年3月至今任南山铝材总厂总经理。